2008年6月28日,在公安部治安管理局統一指揮協調下,廣東、福建兩省公安機關經過縝密偵查、週密部署,在煙草部門積極配合下,實施“閩粵一號”專案的統一收網破案行動,成功摧毀以湯某、曾某、黃某、丁某等人為首的特大跨國制售假劣捲煙犯罪團夥,抓獲犯罪嫌疑人27人,查獲假冒“萬寶路”、“555”等品牌香煙3370多件,涉案價值數億元。經偵查,自2005年4月開始,黃某、丁某團夥為湯某、張某等非法出口假煙集裝箱多達60個,銷售地涉及英國、葡萄牙、希臘、意大利、德國、南非、印度尼西亞、阿聯酋、墨西哥等國家和地區。僅2008年2月至6月間,黃某、丁某團夥非法出口裝載假煙集裝箱就達20個,合計假煙19185件,涉案價值1.4億元。現25名犯罪嫌疑人已被移送檢察機關審查起訴。
在近年來公安機關偵辦的跨國制售假煙團夥案中,該案的鏈條最完整(集生産、運輸、倉儲、中轉、報關及出境等環節一條龍)、涉案人員最多、涉案價值最大。該案的成功偵破,充分展現了公安機關整體作戰能力,有力遏制了假煙走私出境的猖獗勢頭,彰顯了中國政府保護知識産權的決心和力度。
一、抓住端倪,循線追網
2007年10月22日晚,根據群眾舉報線索,廣東省東莞市公安、煙草部門聯合行動,在該市虎門鎮馬香工業區查處了一假煙倉庫及2輛運假煙的貨車,現場查獲假冒“中華”、“黃鶴樓”等30多個品牌的成品捲煙11萬餘條、煙支300萬支,案值約700萬元,4名運輸司機被刑拘。經審查和循線追查,東莞市公安機關確認該團夥涉嫌非法出口假煙犯罪,其犯罪活動涉及福建省和廣州、深圳、茂名市等地。鋻於該案涉及面廣、案情複雜、人員眾多,東莞市公安局及時將案件調查情況上報廣東省公安廳。廣東省公安廳何廣平副廳長高度重視,批示要求“長線經營,深挖團夥”,挖出幕後組織者和追查假煙來源。經廣東公安機關深挖追查,一個以福建省為假煙源頭、東莞市長安鎮為假煙倉儲中轉站,以丁某、黃某、湯某等人為首的跨國制售假煙犯罪團夥開始浮出水面。
二、精心組織,閩粵聯動
2008年5月上旬,公安部治安局徐滬副局長在聽取廣東公安機關偵查工作彙報後,及時召開閩粵兩省辦案協調會,要求福建公安機關立案查清假煙生産、銷售環節,廣東公安機關查清運輸、倉儲、報關出境等環節,兩省聯手對該犯罪團夥進行全程精確打擊,並將該案命名為“閩粵一號”專案,列為公安部和國家煙草專賣局掛牌督辦案件。福建、廣東兩省公安廳領導高度重視,福建省公安廳施志強副廳長親任福建專案總指揮,兩省迅速部署抽調精幹警力組成強有力的專案組,採取多種手段,深入縝密偵查。公安部治安局多次召開辦案協調會,指導案件偵破工作。經過近2個月的偵查,基本上掌握了該跨境制售假煙犯罪團夥的活動規律,查清了犯罪團夥分工運作特點及犯罪嫌疑人及涉案公司的基本情況。6月28日上午,公安部治安局指揮閩粵兩省公安機關按照既訂的行動方案,出動260多名警力,兵分10路,在青島、廈門、東莞、漳州、深圳、茂名、寧波等地同時出擊,抓獲20名犯罪嫌疑人。同時,在東莞市長安鎮倉庫和福建雲霄縣等地制假窩點,現場查獲假冒國産“雲煙”和“萬寶路”、“登喜路”等國內外品牌假煙400多件,價值人民幣約200多萬元,繳獲中轉錄單據、部分已出口假煙樣板、偽裝物品等。
三、內偵外調,鎖定事實
“6.28”行動初戰告捷後,兩省專案組民警不顧勞累,深挖擴線,乘勝追擊,擴大戰果,馬不停蹄轉戰福建、廣州、深圳、江門等地,先後成功抓捕了吳某、謝某、朱某等多名涉案犯罪嫌疑人,並做了大量艱苦細緻的調查取證工作,及時完善、固定證據,為查清全案犯罪事實奠定了堅實的基礎。11月,公安部治安局率領閩粵兩省專案組,會同海關總署緝私局赴德國、捷克調查取證,與兩國海關執法部門進行保護知識産權和案件情報信息交流,並調取了有關集裝箱假煙的證據資料。
經公安機關偵查,本案中的犯罪團夥採用境外下單境內加工方式,即由境外假煙買主通過向中間商下訂單,提出具體的品牌、數量及價格要求後,再由中間商向境內的假煙生産者訂購,最後境內假煙生産者組織生産。自2005年4月開始,黃某、丁某團夥為湯某、張某等非法出口假煙集裝箱多達60個,涉案價值高達數億元。據調查已有20個裝載假煙的集裝箱在國內或境外目的港或停靠港被查處,包括“萬寶路 ”,“金邊臣 ”等多個國際煙草品牌,銷售地涉及英國、葡萄牙、希臘、意大利、德國、南非、印度尼西亞、阿聯酋、墨西哥等國家和地區。據繳獲記錄資料及調查認定,僅2008年2月至6月間,黃某、丁某團夥非法出口裝載假煙集裝箱就達20個,合計假煙19185件,涉案價值約1.4億元。
目前,福建、廣東專案組已將25名犯罪嫌疑人以涉嫌生産、銷售偽劣産品罪移送檢察機關審查起訴。