關於不法分子冒用銀監會名義實施詐騙的風險提示

    近日，某信用社接到以銀監會名義發出的“邀請函”，函件稱：“為加快項目合作進程，真誠邀請”部分銀行“到銀監會辦理手續後接款”，由“放款方提供免責協議書，款項給充實銀行財力”。“邀請函”後附有署名“陳福根”的農聯社及理事長“邀請函”和農聯社“接款確認函”。

    經確認，中國銀監會從未以任何形式發出過此類“邀請函”，不會為任何所謂“接款事宜”辦理手續或進行監督，此“邀請函”為不法分子偽造。

    近期，不法分子以提供融資為誘餌實施詐騙的違法現象有所抬頭。就目前掌握的情況看，此類案件中，不法分子往往打著監管機構旗號，通過偽造函件、冒充領導致電、謊稱“特辦組”等手段博取信任。各銀行業金融機構對此類作案手法要保持高度警惕，遇有類似情況時，應先核實後處理，及時向屬地銀監部門報告或向當地公安機關報案，謹防上當受騙，遭受不必要的損失。

2013年5月30日

     附件信息：
     偽造的“邀請函”等函件.pdf