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稅務總局公佈"5·8"專案等十大發票違法犯罪案例
中央政府門戶網站 www.gov.cn   2009年11月06日   來源:人民日報

    國家稅務總局11月5日公佈了十大發票違法犯罪案例。在案件破獲過程中,公安部門和稅務部門搗毀一批制售假發票窩點,查獲了大量假發票和制假工具和設備。

    浙江省破獲“5·8”專案,成功摧毀一批制售假發票犯罪網絡。一些不法分子以杭州為中心,形成多個制售假發票網絡,輻射至浙江省各地及其他省市。5月22日,浙江省公安廳指揮杭州、湖州、嘉興、紹興、金華、衢州等地公安機關出動警力650余人,統一開展行動。截至5月26日,共抓獲犯罪嫌疑人108人,搗毀制假窩點1個,非法開票窩點27個,查獲各類假發票105萬餘份,假印章近1000枚。

    甘肅省警稅聯合破獲“9·23”特大出售假發票案件。9月23日,根據蘭州市公安機關獲取的線索,蘭州市公安、稅務機關抽調40多名執法人員開展集中行動,成功抓獲左某等4名犯罪嫌疑人,搗毀發票犯罪窩點4個,現場查獲涉及甘肅省8個地市及寧夏回族自治區銀川市等地的40余種假發票114萬餘份,繳獲假印章135枚。這是2009年以來西北地區破獲的最大一起發票犯罪案件。

    廣東省打掉産、供、銷一條龍制售假發票團夥。廣東省深圳市、揭陽市稅務、公安機關於3月27日聯合行動,搗毀7個制售假發票窩點,查獲假發票80萬餘份。其中,深圳市搗毀窩點4個,查獲各類假發票55萬餘份,繳獲假印章36枚,抓獲犯罪嫌疑人10人,其中6人已被刑事拘留。揭陽市搗毀製造假發票窩點3個,查獲22類假發票25 萬餘份,繳獲制假設備19台,抓獲犯罪嫌疑人4人。

    河南省警稅聯合偵破“1·12”特大出售假發票案。河南省稅務、公安機關通過收集各類代開、出售發票的廣告名片,掌握不法分子利用在校大學生大肆散發假發票廣告名片的情況,偵破出售假發票系列案,成功將犯罪嫌疑人抓捕歸案。“1·12”案件共搗毀犯罪窩點11個,打掉浙江籍台州犯罪團夥4個,抓獲犯罪嫌疑人24人,查獲假發票5.4萬餘份,廣告名片7000余份。

    深圳市開展“春雷行動”,集中治理假發票違法行為。深圳市公安機關經過對數萬條發票違法信息進行排查分析,鎖定聚居在龍崗區布吉鎮水徑村等地的30個犯罪嫌疑人經營窩點及居住地。3月18日,深圳市國稅、地稅、公安機關聯合開展“春雷行動”,對利用手機短信息兜售假發票的違法行為進行集中整治,共搗毀犯罪窩點10個,抓獲犯罪嫌疑人27人,查獲假發票2822份。

    重慶市破獲一起利用CORELDraw9軟體偽造發票案件。重慶市高新區公安分局經濟犯罪偵查支隊于3月18日抓獲進行假發票交易的犯罪嫌疑人及其“上線”共4人,查獲假發票6.5萬餘份,搗毀犯罪窩點2個,並初步查明犯罪嫌疑人利用CORELDraw9軟體偽造發票。公安機關已將600多個以公司名稱命名的CORELDraw9文件(即假發票電子樣本)送交相關部門固定證據,並會同稅務機關逐一核查不法購票企業。

    安徽省破獲“4·22”專案,查獲假發票412萬餘份。4月22日,合肥市公安機關搗毀1個非法兜售假發票窩點,現場查獲假發票67.49萬份,抓獲犯罪嫌疑人2人。5月14日、6月1日,專案組在合肥市搗毀制假窩點1個,抓獲犯罪嫌疑人5人,查獲假發票5518份。6月11日,專案組搗毀一個特大制售假發票窩點,抓獲犯罪嫌疑人4人,查獲涉及14個省的假發票345萬餘份。至8月15日,查處受票企業12戶,追繳稅款、滯納金、罰款共195萬餘元。

    上海、河南公安機關聯合開展“雨後行動”,查獲假發票234萬餘份。2月,上海市公安機關根據4個犯罪團夥長期販運假發票到上海銷售的情況,抓獲13名犯罪嫌疑人,查獲假發票56萬餘份。專案組查明4個售假團夥的假發票均來自河南省週口市。公安部召集上海、河南兩地公安機關召開專題協調會,部署開展 “雨後行動”。5月15日,上海、河南公安機關集中出擊,抓獲犯罪嫌疑人3人,搗毀制假、囤假窩點2個,查獲假發票178萬餘份。

    上海、廣東公安機關聯合打掉5個廣東省饒平籍犯罪團夥,查獲假發票100萬餘份。3月17日,上海市公安機關獲知有人從深圳頻繁往上海發送假發票,查明4個廣東籍犯罪團夥在上海設立銷售假發票窩點,通過手機和互聯網招攬“顧客”。5月5日晚,公安機關組織100余名警力,在上海、深圳同時行動,打掉廣東饒平籍制售假發票犯罪團夥5個,抓獲犯罪嫌疑人20人,搗毀制假、售假窩點9個,查獲假發票100萬餘份。

    青海省查處“西格復線”系列發票案件。青海省國稅部門發現西寧至格爾木鐵路復線8家承建單位取得的砂石等材料發票中有偽造的國稅機關代開發票、假發票等非法票據,國稅、公安機關查處“4·11”、“4·14”等發票違法犯罪案件。截至9月底,稅務機關共檢查發現有問題發票1360份,涉及金額1.83億余元,稅款738萬餘元,已立案查處20余戶企業和個人,查補稅款、罰款、滯納金共計780萬元。(記者 李麗輝)

 
 
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· 稅務總局:打擊發票違法犯罪活動工作初見成效
· 稅務總局:2008年發票整治行動查獲假票2500萬份
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