公安部專案組負責人揭秘“3·10”特大跨境電信詐騙案 

    新華社北京6月17日電（新華社記者崔清新、鄒偉）隨著載有最後一批77名“3·10”特大跨境電信詐騙案大陸籍犯罪嫌疑人的包機6月11日晚從印尼平穩降落到首都國際機場，一起涉及我國大陸和台灣以及柬埔寨、印尼、馬來西亞、泰國等多個國家和地區、我國公安機關目前偵破的最大規模的電信詐騙案宣告成功破獲。

    據專案組初步統計，案件涉及電信詐騙數百起，被騙區域涵蓋我國近30個省區市，群眾受騙金額已達7000多萬元，最終數據仍在進一步偵查統計中，總額將會更高。

    為何這起電信詐騙案涉及國家（地區）和犯罪嫌疑人數量如此之多？犯罪嫌疑人通過怎樣的手段實施詐騙？犯罪團夥背後有著怎樣的利益鏈條？帶著這些問題，記者採訪了公安部刑偵局副局長、“3·10”赴柬埔寨工作組組長廖進榮和公安部刑偵局副巡視員、“3·10”赴印尼工作組組長陳小坤。

    記者：這起案件涉及國家（地區）和犯罪嫌疑人數量為何如此之多？

    答：去年12月份以來，我國大陸包括重慶、陜西、湖南、福建等多個省份相繼發生多起數額巨大的電信詐騙案，台灣也發生了多起民眾被騙案件，由於犯罪手段新、犯罪分子又利用法律和監管上的漏洞屢屢得手，電信詐騙的涉案範圍、金額都呈擴大之勢，引起了公安部門的高度重視。

    據觀察，這類犯罪從事幕後操縱的多為台灣人。隨著近幾年兩岸警方對這類犯罪的打擊力度不斷加大，有效遏制了此類犯罪在境內的高發勢頭，兩岸不法分子開始逐步轉向第三地進行電信詐騙，以躲避警方追查。

    為打擊犯罪分子的囂張氣焰，今年3月10日，海峽兩岸警方決定共同辦案，在此後的三個月時間裏，與柬埔寨、印尼、馬來西亞、泰國等地警方合作，6月9日上午，在公安部部長孟建柱的高度重視和親自指揮下，公安部和台灣警方聯手，與柬埔寨、印尼等國警方開展了統一收網行動，成功摧毀了這起特大跨境、跨國電信詐騙犯罪集團，一舉抓獲電信詐騙犯罪嫌疑人598名（其中大陸居民186名、台灣居民410名，另有柬埔寨居民1名、越南居民1名），搗毀詐騙窩點106處，繳獲銀行卡、電腦、手機等一大批作案工具，開創了國際警務合作的成功範例。

    記者：犯罪嫌疑人通過怎樣的手段進行詐騙？

    答：不法分子往往冒充警察、檢察官等國家機關工作人員，以銀行卡欠費、涉嫌洗黑錢或賬號被犯罪團夥利用為名，打電話誘騙、恐嚇當事人將資金轉移到所謂的“安全賬戶”，再通過網上銀行將資金迅速轉移，非法牟利。事實上，司法機關根本不存在所謂的“安全賬戶”。

    例如，一些常見的詐騙電話稱自己是某公安局的，“通知”受害人涉嫌經濟犯罪，需要對方提供身份證號、銀行賬號進行核對，騙取對方銀行卡密碼或接受對方轉賬。

    由於詐騙人往往掌握受害人姓名住址等個人信息，特別是個別不法網絡運營商為犯罪嫌疑人提供任意顯號技術軟體，犯罪嫌疑人在實施詐騙時，可任意使受害人來電顯示為其所在地司法機關的電話號碼，受害人通過查詢確認這些信息真實後，很容易上當受騙。

    這起案件中涉案金額最大的一筆發生在重慶。住在江北區的一名女性受害者接到電話稱她的銀行卡欠費，她驗證對方電話號碼後，先後分幾次向詐騙方轉賬共計399萬元。

    記者：電信詐騙犯罪背後的犯罪網絡是怎樣的？

    答：電信詐騙的犯罪組織比其他犯罪組織更為複雜。這類犯罪組織往往是多個犯罪組織糾合在一起，分為導演組、話務組、取款組、網絡組、洗錢組等，每組都是金字塔式的管理模式，相對獨立運作，相互利用謀利。每組都有一個管理者，各個組織在實施詐騙前，要經過嚴格的上崗培訓。

    導演組是這類犯罪組織的核心，操縱整個犯罪過程。他們負責編寫“劇本”，即打電話時怎麼説，對方懷疑後如何應對等。導演組還負責“分配”任務，獲得居民的通訊信息後，把這些信息分配給不同的話務組撥打詐騙電話；話務組的電話都是通過網絡組負責的技術平臺撥打出去的，這個平臺從網絡運營商那裏獲取線路，提供電信服務器及改號服務等；一旦有人上當向賬戶打款，導演組立刻將大額款項分流到數個賬戶裏，然後派取款組在最短的時間內提取被騙款項；取出的錢被匯總後交給洗錢組，贓款最終流向犯罪分子手中。

    一旦詐騙成功，這些參與的組織都會獲得一定比例的分成。一些成員如“話務員”還可獲得提成。去年公安機關打掉的一個電信詐騙團夥最高一單騙取受害人1300多萬元，撥打這次詐騙電話的“話務員”就分得一大筆提成。

    記者：涉案贓款能否追回？破案難點在哪？

    答：由於這類案件的主謀多為台灣人，錢財主要集中在台灣犯罪嫌疑人手上，大陸警方已督促台灣警方及司法部門對此次抓捕的台灣籍犯罪嫌疑人依法嚴懲，並申請追繳非法所得，返還給被害群眾。但由於電信詐騙往往是跨境犯罪，追贓存在不少困難。

    電信詐騙犯罪涉及環節多、偵破難。由於犯罪網絡複雜，不同組織之間相對獨立又相互交織，因此，打掉一個平臺、一個環節，很難從根本上遏制這類犯罪。

    從公安機關近幾年破獲的多起境內外勾結電信詐騙案件來看，難點主要在於證據的認定，包括犯罪嫌疑人與他（她）所犯的罪的關聯度如何，詐騙數額的確定等。

    另外，這次國際警務合作雖然非常順利，但跨境偵查還是有很多具體困難。例如由於柬埔寨警方的科技手段和國內存在一定的差距，警方只能利用一些傳統偵查手段，包括“蹲守”來獲取破案線索。

    記者：老百姓該如何防範這類詐騙？今後相關部門該如何加強對電信詐騙的防範？

    答：不法分子往往採用群呼的方式撥打固定電話，從查獲的案例來看，上當受騙者往往是在家退休的老人，或和社會接觸少、對網絡知識了解少的人群。

    提醒大家不要貪圖便宜，“捂好自己的錢袋子”，接到疑似詐騙電話或短信時，首先向公安機關“110”報警核實，尤其是對方要求向指定賬戶匯款時，千萬不要匯款。或儘快告知家人或與朋友商量。從以往經驗看，騙子往往不讓對方有時間思考，很多人把錢一匯走就清醒了。

    接到這類詐騙電話後，要主動向屬地公安機關或電信部門舉報，以提供線索便於破案和採取防範措施。

    由於電信詐騙屬於新型犯罪，我國相關法律法規尚需完善、管理制度也要健全，加上電信市場準入監管不到位以及“來電任意顯”等軟體的濫用；金融機構對於已證明涉嫌違法資金轉移賬戶凍結或操作複雜等原因，留給了犯罪分子可乘之機，這些都需要公安機關與電信、金融等部門密切合作，“阻斷”不法分子的犯罪途徑，以維護社會穩定和廣大人民群眾的切身利益。

兩岸警方聯手成功破獲特大跨境、跨國電信詐騙案

    新華社北京６月１１日電（記者 楊維漢）１１日２２時３０分許，一架飛機降落在首都機場停機坪，７７名“３·１０”特大跨境電信詐騙案大陸籍犯罪嫌疑人，從印度尼西亞被押解到京。

    6月10日23時30分許，境外特大電信詐騙犯罪嫌疑人被押回廈門。6月10日晚，60多名“3·10”特大跨境電信詐騙案大陸籍犯罪嫌疑人，從柬埔寨押解到廈門。去年12月份以來，重慶、陜西、湖南、福建等地相繼發生多起數額巨大的電信詐騙案件，台灣也發生多起民眾被詐騙案件，調查發現一涉及兩岸和柬埔寨、印尼等國的特大跨境、跨國電信詐騙犯罪集團。公安部對此案高度重視，立即組織偵查調查工作，並與台灣警方及時交換情報，多次磋商協調，聯合辦案，共同開展偵查工作。在與台灣警方加強合作的同時，公安部加強了國際警務合作。經縝密偵查，查明詐騙犯罪集團幕後組織者在台灣，話務詐騙窩點和轉賬、洗錢窩點在柬埔寨、印尼等國以及廣東、重慶等地。6月9日上午，海峽兩岸警方與柬埔寨、印尼等國警方開展統一收網行動，成功摧毀了一個特大跨境、跨國電信詐騙犯罪集團，一舉抓獲電信詐騙犯罪嫌疑人598名（其中大陸居民186名、台灣居民410名、柬埔寨居民1名、越南居民1名），搗毀詐騙窩點106處，繳獲銀行卡、電腦、手機等一大批作案工具。新華社記者 張國俊 攝

    記者從公安部了解到，６月９日上午，海峽兩岸警方與柬埔寨、印尼等國警方開展統一收網行動，成功摧毀了一個特大跨境、跨國電信詐騙犯罪集團，一舉抓獲電信詐騙犯罪嫌疑人５９８名（其中大陸居民１８６名、台灣居民４１０名、柬埔寨居民１名、越南居民１名），搗毀詐騙窩點１０６處，繳獲銀行卡、電腦、手機等一大批作案工具。 >>>詳細閱讀

公安部刑偵局提示群眾提高警惕 謹防電信詐騙

    針對近期全國各地電信詐騙案件頻繁發生的情況，公安部刑事偵查局鄭重提示廣大群眾，提高警惕，謹防上當受騙。

    公安部刑事偵查局有關負責人表示，不法分子冒充公安局、檢察院、法院工作人員，以銀行卡欠費、涉嫌洗黑錢或者賬號被犯罪團夥利用為名，打電話或發短信誘騙、恐嚇當事人將資金轉移至所謂的“安全賬戶”，再通過網上銀行將資金迅速轉移，從而詐騙群眾錢財。 >>>詳細閱讀