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外匯局將重點打擊地下錢莊和其他外匯領域違法犯罪活動
中央政府門戶網站 www.gov.cn   2009年02月18日   來源:中央政府門戶網站

    國務院新聞辦公室定於2009年2月18日(星期三)上午10時舉行新聞發佈會,請國家外匯管理局副局長鄧先宏介紹“保增長、防風險、促進國際收支狀況進一步改善”等方面情況,並答記者問。

    人民日報記者:鄧局長,您剛才提到打擊外匯違法違規行為是外匯局的重要職能,請問當前打擊的重點是什麼?外匯局將採取哪些措施?謝謝!

    鄧先宏:2008年,國家外匯管理部門和有關部門密切配合,加大了打擊力度,共破獲24起地下錢莊案件,破獲11起網絡炒匯案件,53起非法買賣外匯和騙購外匯的案件,查獲超過90個非法交易窩點,總共涉及金額95.3億美元。從目前情況看,地下錢莊仍然很猖獗,涉案規模也比較大,特別是它具有隱蔽性,而且與其他的犯罪活動交織在一起。因此,2009年我們將群防並舉,重點是繼續打擊以兌換為主的地下錢莊和其他外匯領域的違法犯罪活動。我們將與公安等部門聯合行動,把打擊以兌換為主的地下錢莊作為重點。對於地下錢莊與賭博、洗錢、網絡炒匯等等交織在一起的犯罪活動予以嚴厲打擊。對風險較大的資金流動環節,要有針對性地加大外匯業務的合規性專項檢查,特別是對一些金融機構要加大合規性業務檢查力度。我們將與有關部門相互溝通,信息共享,聯合監管,形成打擊合力。同時密切跟蹤跨境資金流動的變化,及時開展有關外匯檢查,以維護國際收支平衡,維護國家經濟金融安全。