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外匯局:堅決打擊以地下錢莊為途徑的非法活動
中央政府門戶網站 www.gov.cn   2007年11月26日   來源:新華社

    新華社北京11月26日電(記者 姚均芳、王宇)記者26日從國家外匯管理局獲悉,外匯局局長胡曉煉近日在廣東調研時指出,對通過地下錢莊進行的賭博、走私、逃騙稅、洗錢等非法活動,要繼續加強與公安部門的協作,堅決打擊。

    地下錢莊是一種特殊的非法金融組織。地下錢莊游離于金融監管體系之外,利用或部分利用金融機構的資金結算網絡,從事非法買賣外匯、跨國(境)資金轉移或資金存儲借貸等非法金融業務。

    根據中國人民銀行日前發佈的《2006年中國反洗錢報告》,去年公安機關、央行和外匯管理部門聯合搗毀地下錢莊窩點70多個,涉案金額約30.31億美元。繳獲現金約合665.51萬美元,凍結銀行賬戶746個,涉及資金約合1972.1萬美元。

    除了堅決打擊非法活動,胡曉煉指出,要切實提高正規金融服務的質量和水平,增強其在業務手續費、時效性等方面的競爭力。要繼續推進改革,與時俱進,滿足境內機構和居民合理的持匯用匯需求,有序可控適度地放寬個人對外投資。要加強宣傳教育,提高境內機構和居民守法意識,自覺通過正規金融機構辦理外匯業務。

    胡曉煉同時強調,我國現行外匯管理主要是通過外匯指定銀行履行代位監管職責,銀行在為客戶提供優質服務的同時,也要執行好相關的外匯管理規定,正確處理好管理、競爭和盈利的關係,為保證國家經濟金融安全做出貢獻。

 
 
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