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警方提醒:警惕地下基金借“基金熱”騙錢
中央政府門戶網站 www.gov.cn   2007年12月28日   來源:新華社

    新華社南寧12月27日專電(記者 梁思奇)北海市公安局近日偵破兩個地下境外基金案。警方提醒,目前利用人們的投資熱情,以基金名義詐騙成為一種涉眾型經濟犯罪新方式,由於欺騙性較大,極容易使人上當。

    北海市警方偵破的這兩起地下境外基金案,一個名為“巴菲特基金”,一個名為“瑞士共同基金”。他們以“個人電子理財”為名,利用互聯網為平臺,投資及回報通過銀行轉賬。今年4月份才從珠海傳入北海,已在北海市發展了近百名成員,投資額普遍在萬元以上,最多的投了12萬元。正是因為這種“高科技”手段,使不少人受騙。

    據了解,這兩個“基金”都建有專門的網站,參加者經“授權”後登陸可實時了解自己的投資情況,發展“下線”後網上即時反映獲得的“介紹費”和回報數額;按星期結算,如果需要提款,即能從銀行個人賬戶上取到。實際上,不法分子利用了人們對互聯網的“迷信”心理,誤認為建有網站都是所謂的“大公司”,能較快提款也只是通過銀行普通的異地存款業務進行。而在投資者不斷發展“下線”或自己直接加大投資額後,網站突然關閉,使投資者追討無著。

    這種“基金”一般以中老年婦女為發展對象,她們小有積蓄,或有相對穩定的收入來源,渴望尋找投資門路,同時生活圈子相對較窄,對網絡、銀行業務和所謂的基金管理一知半解甚至於一竅不通。由於其隱蔽性強,只通過熟人介紹才能參與,一些人即使有所懷疑也常常因為人情關係不願相信受騙。

    據警方介紹,今年以來,由於購買基金被普遍認為是盈利較好的投資方式,一些地方陸續發生利用基金進行詐騙的案件。目前境外基金均沒有在證監會登記備案,不具備在中國公開募集資金的資格,這種所謂的“基金”,有可能是境內的不法分子通過購買設在國外的服務器,開設網站進行詐騙。

 
 
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