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歐亞反洗錢和反恐融資組織(EAG)十七屆全會召開
中央政府門戶網站 www.gov.cn   2012年11月15日 10時55分   來源:人民銀行網站

    2012年11月5日-9日,歐亞反洗錢和反恐融資組織(EAG)第十七屆全會在印度新德里舉行,來自EAG9個成員國以及金融行動特別工作組(FATF)、世界銀行等觀察員的120余名代表參加會議,中國人民銀行副行長李東榮率團出席本次會議。會議期間,李東榮副行長與EAG主席、俄羅斯金融監測局局長契哈琴先生就區域反洗錢形勢、加強中國與EAG成員國的反洗錢和反恐融資合作等交換了意見,與印度財政部部長助理達斯先生就兩國反洗錢立法及FATF建議的執行等問題交換了意見。

    全會選舉印度財政部部長助理達斯先生為新任EAG副主席,任命俄羅斯金融監測局的鮑裏斯先生為EAG秘書處執行秘書長。會議批准了EAG與上海合作組織地區反恐怖機構合作議定書草案,通過了EAG秘書處借調人員條例,決定在EAG成員國間開展最佳金融分析(調查)案例競賽活動。會議還就第二輪互評估時間安排等議題進行了討論,並聽取了關於FATF新一輪互評估方法進展情況的報告。

    全會對土庫曼斯坦、塔吉克斯坦、吉爾吉斯斯坦、白俄羅斯、烏茲別克斯坦等成員改進其反洗錢/反恐融資體系的互評估後續情況報告進行了討論,認為土庫曼斯坦反洗錢體系取得了重大進展,決定同意其退出強化的後續報告程序。

    會議討論了利用證券市場洗錢等類型研究課題,並決定與亞太反洗錢組織(APG)聯合舉辦2013年洗錢類型研究年會。會議期間還舉辦了國家洗錢風險評估研討會,就國家洗錢風險評估的方法、模型和案例等進行了討論。

 
 
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