公安部11月30日在上海召開跨國網絡詐騙案件通報會，向與會的各國駐華警務聯絡官、駐滬領館領事、安全官及部分在滬合資企業、中小企業代表通報了上海公安機關近期偵破的“11·24”跨國網絡詐騙案主要情況，並提出了防範建議。

    記者從通報會上獲悉，近日，在公安部的統一部署指揮下，上海市公安局經過6個多月的縝密偵查，先後摧毀2個外國籍詐騙犯罪團夥，抓獲奧姆托紹（男，33歲）、卡澤姆（男，35歲）等9名外國籍犯罪嫌疑人，成功偵破公安部掛牌督辦的“11·24”跨國網絡詐騙案件，涉案金額折合人民幣240余萬元，有力維護了我國進出口貿易秩序，保護了對外貿易環境。

    2011年8月以來，來自美國、阿聯酋、西班牙等多個國家的外貿公司委託其中方代理機構向上海公安機關報案，稱其在與中國境內外貿公司進行商務貿易過程中支付給中國外貿公司的貨款被詐騙，被騙金額從數千到數十萬美元不等。經調查發現，此類案件中的犯罪嫌疑人均以網絡黑客手段侵入有貿易往來的外國和我國外貿公司的電子郵箱，監控雙方貿易情況，一旦發現進行貨款交易時，通過發送虛假信息郵件，誘騙外國外貿公司將貨款匯入犯罪嫌疑人指定的銀行賬號中。

    經查，本案犯罪嫌疑人均為外國籍人員，所使用的銀行賬戶均係持偽造的護照開設並遍佈我國多個省區市。針對這一情況，專案組經4個月的細緻梳理，並多次前往相關省區市調查取證，共走訪銀行網點100余家，調閱相關資料2300余份，成功鎖定了以奧姆托紹和卡澤姆為首的2個外國籍犯罪團夥，並通過國際刑警組織渠道向相關國家警方逐一核實了上述涉案人員的身份、前科等情況。在收集固定相關犯罪證據後，專案組立即開展抓捕行動，先後抓獲奧姆托紹、卡澤姆等9名犯罪嫌疑人，目前該9人已被移送檢察機關審查起訴。上述犯罪嫌疑人到案後交代了受境外犯罪嫌疑人指使，利用偽造護照在我國多個省區市銀行開設賬戶，獲取受害公司的被騙貨款後迅速提現，從中抽取10%左右作為報酬後，將餘款匯給境外犯罪嫌疑人。目前，專案組已通過國際刑警組織繼續追查境外犯罪嫌疑人下落。

    據介紹，此類案件以互聯網和計算機為載體實施“非接觸式”作案，智慧化程度高、隱蔽性強，並且犯罪團夥主要成員藏匿國外操縱犯罪，作案職業化、組織化特徵明顯。為有效預防此類犯罪，公安機關建議各國駐華警務聯絡官、駐滬領館領事、安全官及在華商會等機構，向本國外貿企業發出風險提示，通報此類案件作案手法、特點，介紹防範方法和技巧，提升外貿企業的安全防範意識與能力。建議外貿企業在開展日常貿易往來時提高警惕，不要隨意點擊陌生或可疑的電子郵件，不要隨意從陌生人處接收或從可疑網站上下載文件，防止遭到“木馬”病毒攻擊；特別是遇到對方要求支付貨款，或對方電子郵箱地址、銀行賬號、業務聯絡人等重要信息突然發生變化時，務必通過電話等方式進行核實確認。同時，建議各銀行金融機構進一步加強對開戶人身份信息的審核，一旦發現其身份信息存有疑問即採取相應措施，並及時通報公安機關。

    公安部有關負責人表示，“11·24”案件在公安機關刑事偵查、網絡安全、國際合作等部門的密切配合下成功偵破，有力保護了國內外受害人的合法利益，維護了社會穩定，是公安機關各警種合成作戰的重要成果，為今後深入打擊此類犯罪積累了有益經驗。公安機關高度重視國際執法合作工作，將繼續與各國執法部門開展務實深入合作，不斷提高打擊跨國犯罪的能力和水平。