新華社北京12月22日電(記者 盧國強 李舒)北京警方22日通報,警方成功破獲一起利用互聯網非法買賣外匯保證金的特大案件,涉案金額高達478萬美元,抓獲涉案人員123名。這是北京破獲的首例網絡非法經營案。
據北京市公安局崇文分局副局長艾長庚介紹,6月1日,崇文警方接到兩名事主報警稱,他們在向北京盈富匯投資諮詢有限公司索要買賣外匯資金的損失時,被3名男子毆打。警方調查發現,這家公司有利用網絡非法買賣外匯保證金的嫌疑,隨即成立專案組展開調查。
偵查員初步查明,北京盈富匯公司成立於2008年6月,公司下設行政部、市場部和多個營業部,每個部門均有一名高級經理和多名業務經理、經紀人,有較為完整的經營模式和配套的底薪制度、升遷制度等,組織機構嚴密。公司在互聯網上招聘金融經理,進行外匯買賣培訓,然後推薦客戶與名為印尼富匯國際集團有限公司北京代表處簽訂《外匯保證金交易協議書》,賺取佣金,客戶將炒匯資金匯入印尼富匯代表處提供的境外賬戶,取得賬戶、密碼後,在境外的炒匯平臺上進行外匯保證金交易。
記者了解到,一旦事主將資金打入印尼富匯代表處賬戶,資金數天內就會全部賠光,個別事主甚至還未操作賬戶交易,資金已不翼而飛。從7月13日至12月16日,北京有多名事主報警,涉案金額達66萬美元。
專案組經過一個多月的調查後確定,北京盈富匯公司和印尼富匯北京代表處實際是一家公司。12月17日,民警展開抓捕行動,現場抓獲涉案人員123人,包括這家公司的高管、骨幹、一般經理等81人,正在公司接受培訓、準備加入炒匯行列的學員42人。學員們大多是應屆畢業生或在校大學生,被高額回報吸引前來應聘,對網絡外匯交易是否合法一無所知。目前,21名涉案嫌疑人被刑事拘留,42名學員經法制教育後釋放。
據北京警方統計,截至12月14日,今年以來北京網絡詐騙案同比上升11.9%,其中網絡交易、網絡中獎案件佔網絡詐騙案件總數的78%,警方已將網絡交易、中獎、炒股投資、貸款、冒用QQ信息借款等通過互聯網詐騙活動,列入重點打擊範圍。