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2007年我國將組織開展證券、保險反洗錢工作
中央政府門戶網站 www.gov.cn   2006年12月26日   來源:新華社

    新華社北京12月25日電(記者張旭東、孫洪磊)中國人民銀行行長周小川25日在反洗錢工作部際聯席會議第三次工作會議上表示,2007年將按反洗錢法要求擴大反洗錢義務主體的範圍,儘快組織開展證券、保險反洗錢工作。

    周小川是在會議上談到2007年我國反洗錢工作總體思路和要求時披露上述內容的。據介紹,23個成員單位的負責同志25日參加了這次反洗錢工作部際聯席會議。目前,中國人民銀行是國務院反洗錢行政主管部門。

    周小川在主題發言中表示,2007年是反洗錢法實施的第一年,要按法律規定調整相關部門職責分工,進一步加強部門間配合;抓緊完善反洗錢法律法規體系;提高對大額交易和可疑交易的監測、分析水平,加大洗錢違法犯罪案件查處力度。

    對加強反洗錢國際合作,周小川強調説,2007年重點做好FATF(金融行動特別工作組——國際最著名的反洗錢組織)評估的後續工作,爭取早日加入FATF。

    2005年1月,中國成為FATF觀察員後,一直積極致力於成為該組織正式成員。2006年11月13日至24日,在我國反洗錢法通過之後,FATF與EAG(歐亞反洗錢與反恐融資小組)聯合組成評估小組對我國進行了現場評估。按照計劃,我國將於2007年6月在FATF全會上進行答辯,FATF隨即將就中國加入FATF進行表決。

 
 
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