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中國人民銀行是國務院反洗錢行政主管部門
中央政府門戶網站 www.gov.cn   2007年07月26日   來源:中央政府門戶網站

    2007年7月26日15時,中國人民銀行反洗錢局局長唐旭接受中國政府網專訪,就反洗錢問題與網民進行在線交流。 

    [網友 沽名學霸王、清清小小草]唐局長,國務院反洗錢行政主管部門是指哪個部門?是人民銀行嗎?負有哪些反洗錢職責?

    [網友 鶴鄉央行]目前反洗錢工作基本是人民銀行一家在單打獨鬥,其他相關單位積極性也不是很高。建議能否建立一個反洗錢方面的超級監管機構?

    [唐旭]在《反洗錢法》裏面規定國務院反洗錢行政主管部門負責全國的反洗錢監督管理工作,在這個法裏面沒有説中國人民銀行是什麼什麼,而只是以國務院反洗錢行政主管部門來説的。首先,在這樣一個很基礎的法裏面不會指定一個具體的機構,萬一這個部門要變了呢?但是實際上國務院是指定了人民銀行作為國務院反洗錢行政主管部門的。

    第二,各部門的配合其實是很多的,從國家這一層面來講,我們有反洗錢部級聯席會議,有23個部委參與,每年有一個部級聯席會議的會,中間還有一些聯絡員的會議,共同探討反洗錢部門之間的合作。在全國各省裏面也建立了相應的部級聯席會議,在這個省裏面也會定期地向相關部門通報本省、本地區的洗錢活動情況,共同打擊犯罪,特別是商業犯罪。另外,像今年我們加入了金融行動特別工作組(FATF),在加入的過程中FATF要派人到中國評估中國的反洗錢工作以及成效,包括法律制度、監管制度、處罰制度、部門合作以及最後的效果。這涉及到的不僅是人民銀行,而包括了相關的部門,在這個過程中各部門都很努力的相互配合,共同工作,才完成了這一評估,所以我們才能在6月28日成功加入FATF。

    在這個過程中,我們可以看到各部門之間反洗錢工作的相互配合是很好的,而不是人民銀行一家單打獨鬥。我們還有一個金融監管機構的協調小組,銀監會、證監會、保監會和人民銀行之間的協調。因為反洗錢最主要的部門是金融機構,所以金融機構的監管部門和人民銀行作為主管部門之間的協調也是經常開展的,效果還是很好的。

 
 
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