邵寧為外部董事頒發聘書

國旅集團與外部董事簽定服務合約

    12月6日，國務院國資委在京召開中國國旅集團有限公司董事會試點工作會議。國資委副主任邵寧出席會議並講話。

    這次試點，國旅集團暫時只有3位外部董事。新修訂的《公司法》規定董事人數可以達到13人，明年1月1日新《公司法》開始施行後，國資委將增加國旅集團董事會外部董事人數，使外部董事超過半數。目前到位的3位外部董事為王開元、石萃鳴、羅樹清。國旅集團的董事長蓋志新，副董事長張北英，董事楊建原，董事、總經理張建華，董事姚越燦同志，職工董事黃春旺是非外部董事。

    國旅集團是集旅行服務、免稅品經銷、旅遊景點開發與管理、交通運輸、電子商務等服務內容于一體的國有重點大型企業，在2005午8月世界品牌實驗室(WBL)公佈的中國500個最具價值品牌中，“中國國旅”品牌名列第50名，旅遊服務類第1名，品牌價值超過100億元。國旅集團成立一年多來，在領導班子的帶領下，在全體幹部職工的共同努力下，基本完成了國旅總社與中免總公司聯合重組的各項工作，實現了兩家公司企業文化和管理理念的融合，進一步整合了企業的優勢資源，為做強做大國旅集團邁出了堅實的一步。

    第一，面對日趨嚴峻的市場競爭環境，國旅集團重新明確了主營業務的戰略轉型目標和戰略發展規劃。一方面將旅行社業務從經營入境遊為主轉型為以品牌為核心，入境遊、出境遊、國內遊三遊並重，在繼續保持並擴大入境遊市場份額的前提下，重點發展中國公民旅遊市場。另一方面繼續提升免稅品業務的市場地位，確立了“免稅、有稅並重，批發、零售並舉，由批發商向産品供應商和運營商角色轉變，大力推進市場化進程”的發展戰略。以獨資、合資、合作、租賃以及招投標等多種方式積極開拓具有客源潛力的機場、邊境和市內等免稅商品零售渠道，全面加強對中國免稅商品零售渠道的控制力。同時，參照國際慣例，爭取入境店、中國出境旅客市內店購物、購物退稅等新政策，努力拓展公司的業務發展空間。

    第二，進一步深化企業內部改革，為企業的持續穩定發展打下了基礎。國旅集團的二級企業國旅總社進行了建社50年來第一次大規模的業務流程和組織架構的再造，原來的24個部門，通過調整形成了4大利潤中心、3個經濟增長點、1個支持部門和4個職能部門；同時，對企業的用工制度進行了改革，除了部門正職以外，管理崗位全部公開競聘，形成了人員開放、有序、合理流動的用人機制。中免總公司以內部“三項制度”改革為切入點，推行以業績為導向的內部績效管理制度，將員工的業績完成情況與薪酬發放、職位晉陞、崗位調整等緊密挂鉤。通過深化企業內部改革，實現了生産要素的重新組合，解決了機構臃腫、業務重疊、管理流程滯後等長期存在的深層次問題，基本上形成了幹部能上能下、員工能進能出、收入能高能低的新機制。

    第三，積極培育新的利潤增長點，增強企業的核心競爭力。2004年以來，國旅集團在繼續鞏固和進一步拓寬原有優勢業務的同時，大力開拓商務旅遊、會議與獎勵旅遊、特種旅遊和電子商務市場，加大了網絡控股分支機構、門市網點、電子商務和市場宣傳促銷的投入，積極扶持培育新興市場和産品，使其成為新的增長點；還依託自身的免稅資源優勢，發展國産精品、奧運産品和品牌代理等新興業務，積極向有稅渠道發展。同時積極籌備旅行社業務境外上市。

    第四，經營業績大幅度提高。2004年，國旅集團克服禽流感和年初“非典”余波等帶來的影響，全年共實現營業收入37．49億元，比上年增長56％；實現利潤總額9，421萬元，比上年增長38．5％。今年以來，國旅集團克服燃油附加費、匯率變化和供應商産品漲價帶來的3000萬元減利因素，1—10月份共實現營業收入約47億元，累計實現利潤總額9040萬元，呈現出良好的發展態勢。