為保證國家經濟金融安全，維護外匯市場秩序穩定，外匯管理部門密切關注外匯領域違法違規行為的新動向和新問題，積極開展各項外匯檢查工作，並取得顯著成效。2005年，全國外匯檢查系統共立案1398起，結案1339起，結案率超過95%，累計收繳罰沒款9484萬元人民幣。

    近年來,我國外匯市場的外匯違法違規行為呈現團夥化、規模化趨勢，特別是部分違法犯罪分子與境外團夥相互勾結，非法買賣外匯，逃避外匯管制的案件屢有發生，極大地擾亂了我國正常的外匯市場秩序。為此，外匯管理部門一方面進一步加大對外匯領域違法違規行為的查處力度；另一方面，堅持疏堵並舉，積極完善相關政策法規，不斷促進投資和貿易便利化。同時，針對網絡炒匯在我國部分地區活動猖獗的情況，外匯局部署天津、上海、河南等地區外匯分局對境內網絡炒匯有關情況進行了詳細調查，並加大了對網絡炒匯欺騙性和危害性的宣傳力度，提醒廣大群眾和投資者警防上當。此外，針對虛假注資成立外商投資企業、境外資金流入房地産市場、涉外旅遊公司收匯異常增長等問題，開展了專項檢查或調查，並通過相關檢查，先後查處了一批重大案件。（外匯局提供）