2005年，外匯管理部門根據國際收支形勢變化的特點，重點加強了對流入資金的監測和檢查，在部分地區發現了這種利用“地下錢莊”匯入資本金成立假外商企業的典型案例。例如，外匯局寧波市分局發現轄區少數外商投資企業涉嫌非法買入外匯虛假投資線索，並最終成功查處了多起企業與“地下錢莊”、境外客商及其境內代理人內外勾結、非法買入外匯進行虛假投資的串案，共涉及14家企業，涉案金額2513.5萬美元，依法處罰951萬元。

    據不完全統計，2005年，全國各地外匯管理部門和公安機關共打掉“地下錢莊”及非法買賣外匯窩點47個，涉案金額上百億元人民幣，繳獲現金折合人民幣3100多萬元；凍結銀行卡、存摺及銀行賬戶2000多個，涉及資金折合人民幣1.7億元；罰沒金額共計1000多萬元。

    2005年,公安機關在繼續保持對“地下錢莊”非法買賣外匯等犯罪活動高壓態勢的同時，加大了對此類犯罪的重大案件的偵破力度，破獲了上海“1.17”專案、遼寧“6.16”專案、遼寧“6.21”專案、北京“6.19”專案等一批重大案件。這一系列重大案件的偵破，有力地打擊和震懾了以“地下錢莊”交易為代表的非法買賣外匯活動，凈化了外匯市場，促進了外匯市場經營環境的好轉。（公安部、外匯局提供）