新華社南京１１月１９日電（記者 朱國亮）江蘇省公安廳１９日披露，江蘇淮安警方破獲一起特大網絡傳銷案，涉案金額高達１５億元，並帶破一涉案金額達７０００萬元的賭博案。本案中，警方在境內外共抓獲犯罪嫌疑人２０４人。目前，第４批涉案人員正在接受審理。

據淮安警方介紹，２０１２年８月初，警方在偵查中發現，一名４５歲淮安無業女子頻繁介紹本市人員在“香港寶馬公司”投資，並積極鼓動他人不斷發展新會員。她還利用假身份證在網上購得多張銀行卡，通過網銀進行交易。每天她都通過網銀轉賬，最多時轉賬進出次數高達千余次，日累計轉賬金額均在數十萬元。

隨著警方調查的深入，這名女子背後深藏的特大網絡傳銷公司也隨之浮出水面。警方調查表明，２０１２年４月，一位名叫吳東輝（化名）、曾多次參加傳銷組織的人，帶領其１６人團隊創辦了“香港寶馬公司”，他們租用境外服務器，在不同區域，以虛擬身份開展活動。

警方介紹，這一團夥２０１２年４月份，在網上推出“靜態投資”業務，每日回報為投資款的２％。６月份又推出新業務——“動態投資”，並要求新會員必須參加“動態投資”後才可參加“靜態投資”。所謂的“動態投資”就是要求會員必鬚髮展一定數量的下線。

“香港寶馬公司”在網上宣稱，公司主要經營電子商務、境外博彩、投資理財、購物商城、旅遊娛樂、對外貿易等多項業務，利潤豐厚，尤其是在菲律賓等境外賭場進行放貸業務，每天能拿到５％的利息。然而警方查實，“香港寶馬公司”並無實際經營活動，專門靠收入會費斂財，會員所有的提成、獎金、分紅等流通資金，其實均由其他會員自己投入，根本沒有網站以外的資金流入。

在掌握犯罪證據之後，淮安警方組織１８０名警力，分成２７個行動組奔赴全國２３個省區市進行抓捕，抓獲這一傳銷組織大量骨幹人員。但仍有多名核心成員逃往菲律賓，繼續在互聯網上開展網絡傳銷違法活動，並在“香港寶馬公司”網站設立了“奔馳俱樂部”子網站。警方調查顯示，“奔馳俱樂部”以博彩為主要業務，提供百家樂等４種賭博遊戲，創立不到３個月，吸納會員達５０００余名，涉案資金達７０００余萬元，非法獲利達７００余萬元。

為徹底摧毀這一傳銷集團，２０１２年１２月中旬至２０１３年１０月期間，淮安警方先後４次前往菲律賓馬尼拉等地開展跨國抓捕行動，抓獲這一傳銷集團“高層領導”共２９人。

江蘇省公安廳介紹，在這一特大網絡傳銷案中，傳銷層級多達３６層，發展人頭４萬多人，涉案資金高達１５億元。目前，法院已分批判處該案３３名涉案人員１年半至６個月不等的有期徒刑。