為了督促銀行業金融機構加大對防範操作風險的工作力度，有效遏制銀行業案件的高發態勢，自2005年2月開始，中國銀監會在全國範圍內開展銀行業案件專項治理工作，以“降低案件發生率、提高案件成功堵截率”為工作目標，縱深推進案件專項治理工作。

    兩年來，銀監會本著“堅持標本兼治、重在治本；堅持查防結合、重在防範；堅持改革管理並舉、重在加強內控”的原則，狠抓工作落實，先後組織召開了八次案件專項治理工作會議，下發了《關於加大防範操作風險工作力度的通知》，提出13條監管要求，建立了案件專項治理工作責任制和監督檢查制度，並與最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、審計署、中紀委建立了案件查防的部際協調機制。在銀監會的大力督導下，各銀行業金融機構加大了對陳案的查處力度，著力推進風險內控建設，積極從體制、機制、制度和管理上防範銀行業案件發生。經過各方的共同努力，銀行業案件堵截率明顯上升，發案數量明顯下降，銀行業案件高發勢頭得到了有效遏制。

    從2005年至今，共處理涉案人員1887人，追究其他有關人員責任6624人，其中領導責任2328人。累計發生各類案件1769件，涉案金額817709萬元，風險金額564942萬元，分別為：經濟案件和違規經營案件1337件，涉案金額201380萬元，風險金額124526萬元；盜竊案、搶竊案和詐騙案432件，涉案金額616329萬元，風險金額440416萬元。其中，百萬元以上案件461件，涉案金額774113萬元，風險金額539134萬元。

    2006年上半年，銀行業金融機構累計發生案件480件，同比減少89件，比去年下半年減少240件；其中，百萬元以上案件134件，分別比去年同期和去年下半年減少26件和33件。隨著案件排查力度的加大，大量歷年陳案暴露，480件案件中有332件為2005年以前作案的陳案，其中120件為2002年以前的歷史陳案。銀行業金融機構案件堵截能力明顯加強，上半年成功堵截案件242件，比上年同期多堵截25件，案件成功堵截率33.25%，同比提高5.91個百分點，防範案件損失5.16億元。

    今後一段時期，銀監會將繼續深入推進銀行業案件專項治理工作，開展案件治理“回頭看”活動，對不同類別銀行業金融機構分門別類地進行督促檢查，督促銀行業金融機構進一步落實防操作風險13項措施等制度，分析、總結、查找存在的問題和薄弱環節，完善內控制度、強化“流程銀行”觀念、加強內部審計、嚴格問責制度，逐步建立健全案件專項治理的長效機制。