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中國人民銀行代表團出席FATF第二十屆第二次全會
中央政府門戶網站 www.gov.cn   2009年03月03日   來源:人民銀行網站

    2009年2月25至27日,金融行動特別工作組(FATF)第二十屆第二次全會在法國巴黎舉行,來自34個成員、8個地區性反洗錢與反恐融資組織以及經濟合作與發展組織(OECD)、聯合國禁毒署(UNODC)、世界銀行、國際貨幣基金組織、歐洲中央銀行、埃格蒙特集團、離岸銀行監管組織(OGBS)等有關國際組織和機構共300余名代表參加了會議。中國人民銀行代表團出席了會議。

    在應對全球金融危機方面,FATF全會討論了如何對現有G20第二小組的工作作出貢獻。FATF下任輪值主席國荷蘭進一步提議,FATF作為全球反洗錢政策制訂者之一,應在其職責範圍內針對金融市場發展和金融創新迅速作出政策回應,在分析金融危機影響的基礎上,調整近期工作重點並採取相應措施。FATF成員同意進一步考慮該問題。

    根據部分國家和地區完善反洗錢與反恐融資體系的進展,全會通過針對伊朗、烏茲別克斯坦、土庫曼斯坦、巴基斯坦、聖多美與普林西比的公開聲明。

    全會討論通過了“賭場與賭博業洗錢類型研究報告”,審議通過了對“評估方法”中特別建議九有關跨境運輸現金及有價證券的修訂,以適用於歐盟國家之間無邊境和海關的特殊情況。全會還討論通過了南非的互評估報告和意大利、加拿大、土耳其等七國的後續報告。

    FATF內設工作組就涉恐資産凍結和罰沒、新技術和非面對面交易等問題進行了研究和討論。

    FATF第二十屆第三次全會將於2009年6月在墨西哥城舉行。

 
 
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