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中國法國簽署反洗錢金融情報交流合作諒解備忘錄
中央政府門戶網站 www.gov.cn   2009年07月09日   來源:人民銀行網站

    7月8日,中國人民銀行副行長蘇寧會見了來訪的法國預算、公共財務和公職部部長沃斯一行。會見前中國反洗錢監測分析中心主任王燕之與法國打擊非法金融活動情報處理和行動中心主任讓·巴提斯特·卡爾邦提分別代表兩國金融情報機構(FIU)在京簽署了《關於反洗錢和反恐融資金融情報交流合作諒解備忘錄》。此舉標誌著中國與法國在反洗錢與反恐融資金融情報交流方面的合作進入了實質性階段。

    開展國際金融情報交流是金融情報機構的重要職能,也是打擊跨國洗錢與恐怖融資犯罪活動的客觀需要。依照慣例,各金融情報機構一般以簽署諒解備忘錄或類似協議作為國際信息交流的前提。根據此次與法國簽署《諒解備忘錄》所達成的協議,兩國金融情報機構將基於互惠原則,在涉嫌洗錢和恐怖主義融資及其他相關犯罪的金融交易情報的收集、利用和分析方面進行合作。

    目前,中國反洗錢監測分析中心已先後與韓國、俄羅斯、白俄羅斯、烏克蘭、印度尼西亞、馬來西亞、墨西哥、格魯吉亞、吉爾吉斯斯坦、蒙古、香港、澳門、泰國、比利時、法國共15個國家和地區的FIUs簽署了情報交流諒解備忘錄。

 
 
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