金融行動特別工作組（FATF）第二十一屆
第三次全會及工作組會議在荷蘭舉行

    2010年6月20-25日，金融行動特別工作組（FATF）第二十一屆第三次全會及工作組會議在荷蘭阿姆斯特丹舉行，來自35個FATF成員、8個區域性反洗錢組織及國際貨幣基金組織、世界銀行等其他國際組織的代表400余人參加了會議。由中國人民銀行和外交部人員組成的中國代表團參加了會議。

    全會討論通過了印度的互評估報告，以及彌補有關缺陷的行動計劃，在印度政府承諾繼續努力執行FATF標準的基礎上，全會一致同意給予印度FATF正式成員資格，至此，FATF成員達到36個。全會還討論通過了沙特阿拉伯和巴西的互評估報告。

    全會討論並一致通過了歐亞反洗錢組織（EAG）、西非政府間反洗錢組織（GIABA）、東南非反洗錢組織（ESAAMLG）成為FATF準成員的申請，至此，8個區域性反洗錢組織已全部獲得FATF準成員資格。FATF主席與各區域性反洗錢組織主席還召開了首次會議，就互評估程序、國際合作審查程序、低能力國家、第四輪互評估、中長期戰略規劃和類型研究等問題進行了廣泛的交流，將FATF和區域性反洗錢組織的合作進一步推向深入，有利於各組織在今後的工作中加強協調。

    全會通過了貨幣服務業和兌換商洗錢風險類型研究報告和全球洗錢/恐怖融資威脅評估報告。其中，全球洗錢/恐怖融資威脅評估報告為認識全球層面的洗錢/恐怖融資風險提供了新的視角。

    全會討論通過併發表了關於鼓勵海外資産回流的稅收減免計劃聲明，申明任何此類計劃不應影響該國執行符合FATF標準的反洗錢/反恐融資措施。

    會議討論通過了“FATF公開聲明”和其他被監控國家/地區進展報告文件。公開聲明重申了對伊朗反洗錢/反恐融資體系重大缺陷的關切，並呼籲成員向金融機構發出通知，要求金融機構特別注意防範有關風險；鋻於朝鮮、埃塞俄比亞、聖多美和普林西比的反洗錢/反恐融資體系具有重大缺陷，且未制定相應的行動計劃以彌補這些缺陷，FATF呼籲成員對有關風險予以關注。對於近期由FATF進行合規審查的24個國家或地區，進展報告歡迎有關國家為彌補其反洗錢/反恐融資體系存在的缺陷採取的積極行動，並敦促他們按照各自向FATF提交的高層政治承諾和行動計劃及時間表，繼續改進其反洗錢/反恐融資體系，提高執行FATF“40+9項建議”的合規水平。

    此外，會議還討論了第四輪互評估標準和程序、間接匯款、國家洗錢/恐怖融資風險評估、全球洗錢/恐怖融資戰略監控等問題。

    將在此次全會後開始任期的FATF第二十二屆（2010-2011年）主席路易斯·烏魯提亞先生（Mr. Luis Urrutia）（墨西哥）向全會闡述了在其任期內FATF的工作重點，主要包括：繼續在全球範圍內貫徹FATF標準、加強反洗錢對反腐敗工作的支持、促進金融包容性、幫助低能力國家提高反洗錢/反恐融資工作水平及第四輪互評估有關準備工作等。

    FATF第二十二屆第一次全會將於2010年10月在巴黎舉行。