“打傳銷、反欺詐、促和諧”專項執法行動
打擊傳銷十大典型案例

    案例一：廣西曹××等人涉嫌傳銷案

    2013年6月4日，廣西南寧公安機關成功破獲曹××等人涉嫌組織、領導傳銷活動犯罪案件，抓獲犯罪嫌疑人28名。偵查查明：2010年以來，犯罪嫌疑人曹××等人以“連鎖銷售”、“資本運作”為名，以高額回報為誘餌，要求參與人員交納3800元至6.98萬元不等的“入門費”，採取“拉人頭”形式，從事傳銷違法犯罪活動。截至案發，發展吉林、廣西、甘肅、青海等地人員2000余名，涉案金額5億余元。

    案例二：台灣溫××等人涉嫌傳銷案

    2013年8月，公安部指揮廣西公安機關，聯手台灣執法部門開展集中收網行動，成功破獲引誘台灣人到廣西從事傳銷的特大傳銷犯罪組織，共抓獲溫××、陳××為首的台灣違法犯罪嫌疑人77名，其中，在廣西抓獲36名，在台灣抓獲41名。偵查查明：2011年以來，溫××、陳××等人歪曲廣西實施北部灣開發、建設東盟自貿區政策，以旅遊、考察廣西房産開發和“連鎖銷售”、“純資本運作”、“房産投資”為幌子，組織台灣民眾到廣西南寧，採取集中居住、安排“考察、看環境、講課”等方式進行“洗腦”，引誘台灣民眾參加傳銷違法犯罪活動。

    案例三：王××等人涉嫌傳銷案

    2013年5月至今，安徽、江西、廣西等地公安機關開展統一收網行動，成功破獲王××等人涉嫌組織、領導傳銷活動犯罪案件，先後抓獲傳銷組織骨幹成員121名，其中A級頭目64名。偵查查明：自2009年2月起，犯罪嫌疑人王××等人以“資本運作”、“自願連鎖經營”為名，採取“拉人頭”形式，在廣西南寧從事傳銷違法犯罪活動。為逃避打擊，2010年8月，王××等人陸續帶領下線人員從廣西南寧轉移至安徽合肥，繼續活動。截至案發，共發展黑龍江、山東、江西、重慶、甘肅等20個省份參與傳銷人員近9000名，涉案金額19億元。

    案例四：亮碧思公司涉嫌傳銷案

    2013年8月，湖北、湖南、廣東、廣西等地公安機關共同破獲亮碧思公司有關人員涉嫌組織、領導傳銷活動犯罪案件，抓獲犯罪嫌疑人39名，遣散參與傳銷人員1000余名。偵查查明：近年來，亮碧思集團（香港）有限公司以銷售香薰油、精油、化粧品、紅酒等為幌子，以組織大量內地人員到香港、澳門參加“培訓”為掩護，採用“拉人頭”和按層級返利形式，引誘內地人員從事傳銷違法犯罪活動，涉及湖北、湖南、廣東、四川等多個省份，涉案金額數億元。

    案例五：重慶大足明×等人涉嫌傳銷案

    2013年5月23日，重慶公安機關立案偵查明×、鄭××等人涉嫌組織、領導傳銷活動犯罪案件。8月，重慶、廣西、四川等地公安機關開展收網行動，成功破獲該案，抓獲傳銷組織A級頭目41名。偵查查明：2012年1月以來，犯罪嫌疑人明×、鄭××等人以“1040工程”、“純資本運作”為名，以高額回報為誘餌，要求參加者交納7萬元入門費取得加入資格，鼓吹通過發展下線人員，最高可獲返利1040萬元，同時規定每人必鬚髮展3個直接下線，並按照發展人員和交納“入門費”的多少確定級別，獲取相應比例的返利。截至案發，共發展人員2000余名，涉案金額1.2億余元。

    案例六：上海城商城公司涉嫌傳銷案

    2013年4月15日，上海公安機關立案偵查上海城商城公司劉××等人涉嫌組織、領導傳銷活動犯罪案件。截至8月底，上海、江蘇、安徽、江西、湖南等地公安機關先後採取收網行動，抓獲犯罪嫌疑人45名，遣散參與傳銷人員826名。偵查查明：2012年9月，犯罪嫌疑人劉××在上海註冊成立城商城（上海）電子商務有限公司，以經營“電子商務”、“網絡銷售”為幌子，以高額返利和提成為誘餌，通過召開推廣會及在網上發佈宣傳視頻等方式，採用購物入會形式發展會員，然後按照會員發展人員數量晉陞為客戶經理、市場總監、大區經理等級別，並相應支付返利。截至案發，共發展28個省份1.4萬餘人，涉案金額1.2億余元。

    案例七：“翡翠環球網”涉嫌傳銷案

    2013年7月以來，天津、河北、遼寧、湖北、四川等地公安機關成功破獲“翡翠環球網”有關人員涉嫌組織、領導傳銷活動犯罪案件，抓獲犯罪嫌疑人20名。偵查查明：翡翠環球投資控股有限公司建立公司網站（服務器位於美國），以投資該公司股票、基金為名，引誘他人投資成為會員（按投資額1000到100000英鎊不等分為7個會員等級），並以推薦會員可獲分紅、獎金等為誘餌，鼓勵會員不斷發展下線。截至案發，共發展19個省份1萬餘人，涉案金額5億余元。

    案例八：“雲數貿聯盟網”涉嫌傳銷案

    2013年8月，天津、河北、內蒙古、遼寧、上海、江蘇、湖北、湖南等地公安機關成功破獲“雲數貿聯盟網”有關人員涉嫌組織、領導傳銷活動犯罪案件，抓獲犯罪嫌疑人33名。偵查查明：2012年以來，犯罪嫌疑人宋××依託“雲數貿聯盟”網站，以高額返利為誘餌，要求參加者交納不同數額的費用，成為個人認證商戶、企業認證商戶和聯盟認證商戶，然後根據參加者發展下線情況支付返利和獎金。參加者按照加入時間先後及投入資金數額組成一定層級。截至案發，共發展28個省份19萬餘人，涉案金額1.6億元。

    案例九：廣東“AHK澳洲匯金理財遊戲網”涉嫌傳銷案

    2013年6月25日，廣東公安機關立案偵查“AHK澳洲匯金理財遊戲網”包××等人涉嫌組織、領導傳銷活動犯罪案件。8月以來，內蒙古、山東、廣東、廣西等地公安機關共同開展收網行動，抓獲犯罪嫌疑人17名，遣散參與傳銷人員320名。偵查查明：2011年以來，包××以“AHK澳洲匯金理財遊戲”網站為平臺，以招募遊戲玩家為幌子，大肆發展下線牟利。網站規定，遊戲玩家必須購買積分、註冊遊戲賬戶取得會員資格，在網站平臺可使用積分購買遊戲代幣或將遊戲代幣賣出換回積分，並通過按層級發展下線獲取提成。截至案發，共發展30個省份1.7萬餘人，涉案金額1000余萬元。

    案例十：北京“集善家園網”涉嫌傳銷案

    2013年8月，北京、河北、遼寧、江蘇等地公安機關成功破獲“集善家園網”有關人員涉嫌組織、領導傳銷活動犯罪案件，抓獲犯罪嫌疑人17名，遣散參與傳銷人員125名。偵查查明，2012年3月，犯罪嫌疑人王××、孟××等人成立所謂的“北京文化發展中心”、“集善中國組委會”，並建立“集善家園”網站，使用所謂的“中殘聯慈善基地公益賬號”，以“做慈善事業、築和諧家園”為幌子，要求參加者經上線人員介紹並交納1830元入會費成為會員，同時獲得發展下線資格。當參加者直接和間接發展的人員達到一定數量時，可獲下線人員交納的“捐贈款”。截至案發，共發展31個省份2萬餘人，涉案金額5000余萬元。