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歐亞反洗錢和反恐融資組織第十九屆全會召開
中央政府門戶網站 www.gov.cn   2013年11月20日 10時06分   來源:人民銀行網站

    2013年11月12日-15日,歐亞反洗錢和反恐融資組織(EAG)第十九屆全會暨工作組會議在土庫曼斯坦首都阿什哈巴德舉行,來自EAG 9個成員國財政部、中央銀行等相關政府部門的負責人,以及來自世界銀行、金融行動特別工作組(FATF)等觀察員的共140余名代表參加會議。中國人民銀行副行長李東榮率團參加了本次會議。

    會議選舉印度財政部副部長克瑞史楠(Krishnan)為EAG主席,任期自2013年至2015年,確認將由哈薩克斯坦繼任EAG副主席。會議聽取了俄羅斯主席任期(2011-2013年)的工作完成情況,通過了印度主席任期的行動計劃,並討論了優化EAG治理架構和組織體系的問題,初步探討了聯合主席制度以及對工作組結構的繼續優化。會議就正式結束EAG第一輪互評估、開展EAG第二輪互評估程序進行了討論,強調第二輪互評估程序將與國際標准保持一致,並注重提高評估的效率和評估報告的質量。

    會議對塔吉克斯坦、吉爾吉斯斯坦等成員國改進其反洗錢/反恐融資體系的互評估後續情況報告進行了討論,認為兩國取得了重要的進展,但由於兩國仍受到FATF的國際合作審查,決定兩國仍需執行強化的後續報告程序。

    會議討論通過了稅收犯罪和洗錢類型研究報告,研究了EAG參與FATF類型研究課題的相關問題。會議期間舉辦了第一屆EAG最佳金融分析(調查)案例競賽活動,各國分享了反洗錢調查和部門間合作的經驗。會議前夕,EAG還與聯合國反恐執行局聯合舉辦了關於執行安理會1373號決議相關金融制裁的研討會,就決議的要求、各國的實踐和需要改進之處等問題進行了討論。

    會議期間,李東榮副行長分別與土庫曼斯坦財政部部長薩迪科夫及現任EAG主席、俄羅斯金融監測局局長齊哈琴進行會談,就雙方共同關心的問題交換了意見。李東榮副行長還會晤了候任EAG主席、印度財政部副部長克瑞史楠,向其當選為新一屆EAG主席表示祝賀。

 
 
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