新華社廈門１２月２９日電（記者 孟昭麗）公安部２９日在廈門召開的“打擊防範銀行卡犯罪座談會暨‘天網－２０１１’專項行動表彰會”上，公佈了打擊銀行卡犯罪“天網”行動十大案例。

    一、遼寧瀋陽曲某等人涉嫌非法套現案

    ２０１１年５月１２日，遼寧省瀋陽市公安機關經偵部門成功搗毀一個有組織、跨地區的特大非法套現團夥。截至目前，已抓獲犯罪嫌疑人１５人，涉案金額近４０億元，扣押用於作案的銀行ＰＯＳ機４５臺。經查，自２００７年開始，犯罪嫌疑人曲某從吉林通化、白山，遼寧鐵嶺、調兵山等地大量購進ＰＯＳ機並經解碼後，竄至瀋陽從事非法套現活動。隨著套現業務的不斷擴大，曲某積極發展“下線”，將ＰＯＳ機租賃給“下線”從事非法套現活動，每台機器每刷一筆套現業務收取３０元“手續費”或按套現金額的０．６％提成。

    二、新疆哈密傅某等人涉嫌非法套現案

    ２０１１年３月１１日，新疆哈密地區公安局經偵支隊破獲一起特大非法套現案，抓獲犯罪嫌疑人１５名，收繳作案用ＰＯＳ機４９臺，繳獲涉案銀行卡６５３張、他人身份證４０張、筆記本電腦１３臺、手機３４部，以及大量的假印章等作案工具。該案係職業犯罪團夥分工實施的特大非法套現案，團夥中有人專門負責申領ＰＯＳ機，有人專門負責解碼，有人負責用解碼後的ＰＯＳ機移機套現。經初步統計，涉案金額高達１億元，是新疆公安機關歷年來偵破的涉案金額最大的一起銀行卡犯罪案件。

    三、重慶周某某等人非法套現案

    ２０１１年９月１９日，重慶市公安局經偵總隊聯合開縣公安局破獲一起利用現金支付卡為掩護進行非法套現案件，抓獲犯罪嫌疑人７名，收繳空白支付卡４．９萬餘張，現金支付卡４８５張，ＰＯＳ機６臺，涉案金額近８０００萬元。經查，自２００９年以來，周某某、劉某等７名犯罪嫌疑人申辦多臺ＰＯＳ機，並在某商業銀行購買空白渝商通聯卡後，製作成附有價值的現金支付卡（面值５０００到１００００元不等）銷售給信用卡持卡人，而後再以低於面值１．５％至２％的金額回購該現金支付卡，從而變相收取手續費，為他人非法套取卡內資金。

    四、福建廈門“颶風行動”集中偵破非法套現案件

    ２０１１年６月９日，福建省廈門市公安局經偵支隊組織開展了打擊非法套現窩點集中統一行動（簡稱“颶風行動”），一舉搗毀非法套現窩點３４個，抓獲犯罪嫌疑人４４名，收繳ＰＯＳ機具５２臺、電腦３６臺、銀行卡２４７３張、Ｕ盾３０８個及大量的簽購單、賬冊等證據，涉及使用ＰＯＳ機商戶１００余家，涉案總金額高達１０億余元。

    五、黑龍江七台河王某某特大系列信用卡詐騙案

    ２０１１年９月１９日，黑龍江省七台河市公安局經偵支隊成功破獲特大系列信用卡詐騙案，摧毀了以犯罪嫌疑人王某某為首的信用卡詐騙犯罪團夥。經查，犯罪嫌疑人王某某等人流竄山西、山東、遼寧、內蒙古、黑龍江等地，以洽談廢舊礦山設備採購為名，待受害人將預付款存入銀行卡後，即將卡調包盜提資金。公安機關已查明該團夥作案２１起，涉案金額達３０００余萬元。

    六、浙江湖州“３·２８”特大網絡信用卡詐騙案

    ２０１１年３月２８日，浙江省湖州市公安局立案偵查“３·２８”網絡信用卡詐騙案。經查，以劉某、陳某某為首的兩個網絡信用卡詐騙團夥，採取相同作案手法，事先租好服務器、購買釣魚程序和淘寶店白號或黑號，之後以網店出售暢銷商品為誘餌，誘使網購顧客點擊釣魚網站，借機獲取銀行卡信息資料，再冒用信用卡進行交易，獲取鉅額非法所得。初步查明，犯罪嫌疑人以網絡ＱＱ為聯絡手段，作案人員分佈于天津、河北、河南、山西、山東、江蘇、安徽、湖北、廣東、福建等１０個省市，受害人數眾多。

    七、上海王某等人涉嫌信用卡詐騙案

    ２０１１年３月至７月，上海市公安局徐匯分局經偵支隊成功偵破王某等人通過境外網站購買信用卡信息、製作偽卡實施詐騙的特大信用卡詐騙案，抓獲王某、唐某等２８名犯罪嫌疑人，繳獲偽造信用卡７０００余張以及制卡工具４套，搗毀制售偽卡窩點５個，發現專營境外信用卡信息的非法境外網站１３個，涉案金額達２００余萬元人民幣。

    八、山東濰坊孫某某、邱某某涉嫌妨害信用卡管理案

    ２０１１年９月２７日，山東省濰坊市公安局濰城分局經偵大隊破獲一起利用他人名義冒領銀行卡，騙取國家助學金案，抓獲犯罪嫌疑人２名，涉案金額９０余萬元。經查，２００８年以來，犯罪嫌疑人孫某某夥同邱某某等人以與山東某技師學校合作辦學為名，使用某集團員工的戶籍證明，偽造學生檔案和信息，先後從高密某銀行騙領借記卡３７７張、騙領存摺５７張。之後，孫某某與某某等人以上述冒用的學生名義騙領國家撥付的助學金，涉案價值９０余萬元，非法獲利４８萬元。

    九、湖南衡陽魏某某等人涉嫌妨害信用卡管理案

    ２０１０年１１月９日，犯罪嫌疑人肖某某夥同藍某竄至衡陽市工商銀行江東支行，利用上線提供的他人身份證辦理銀行卡，被銀行工作人員識破並扭送至公安機關。公安機關隨即立案偵查，並於２０１１年１月１１日，將主犯魏某某、胡某某抓獲歸案，收繳涉案信用卡８０００余張、身份證５萬餘張。初步查明，犯罪嫌疑人魏某某負責提供二代身份證，交由下線胡某某、肖某某、藍某等人到全國各地辦理銀行卡，下線辦卡後再以每張６０至８０元賣給魏某某用於其他犯罪。

    十、廣東廣州郭某等人涉嫌偽造境外信用卡案

    ２０１１年３月１５日，廣州市公安局經偵支隊立案偵查一起偽造銀行卡案件。經查，犯罪嫌疑人郭某利用互聯網聯絡廣州某智慧卡有限公司，並提供１０張境外銀行偽卡樣板給該公司，要求該公司每種樣板製作偽卡１５００張，共計１５０００張。６月１５日，在郭某等人進行偽卡交易時，公安機關將郭某等７名犯罪嫌疑人抓獲，現場繳獲大型衝床機器１臺和電腦、磁條等作案工具一批，以及偽造的境外銀行信用卡合計１．８８萬張，其中成品１．４９萬張。