公安部公佈十個傳銷典型案例 

    新華社北京９月２７日電 公安部經偵局副局長劉文璽在２７日召開的全國“打傳銷、反欺詐、促和諧”執法行動情況通報會上公佈了十個傳銷典型案例。

    ２０１３年６月１日至８月３１日，工商總局、公安部會同最高人民法院、最高人民檢察院等１２個部門在全國範圍內組織開展了一場旨在打擊傳銷的執法行動。這十個案例是：

    ——案例一：廣西曹ＸＸ等人涉嫌傳銷案

    ２０１３年６月４日，廣西南寧公安機關成功破獲曹ＸＸ等人涉嫌組織、領導傳銷活動犯罪案件，抓獲犯罪嫌疑人２８名。偵查查明，２０１０年以來，犯罪嫌疑人曹ＸＸ等人以“連鎖銷售”“資本運作”為名，以高額回報為誘餌，要求參與人員繳納３８００元至６．９８萬元不等的“入門費”，採取“拉人頭”形式，從事傳銷違法犯罪活動。截至案發，發展吉林、廣西、甘肅、青海等地人員２０００余名，涉案金額５億余元。

    ——案例二：台灣溫ＸＸ等人涉嫌傳銷案

    ２０１３年８月，公安部指揮廣西公安機關，聯手台灣執法部門開展集中收網行動，成功破獲引誘台灣人到廣西從事傳銷的特大傳銷犯罪組織，共抓獲溫ＸＸ、陳ＸＸ為首的台灣違法犯罪嫌疑人７７名。其中，在廣西抓獲３６名，在台灣抓獲４１名。偵查查明，２０１１年以來，溫ＸＸ、陳ＸＸ等人歪曲廣西實施北部灣開發、建設東盟自貿區政策，以旅遊、考察廣西房産開發和“連鎖銷售”“純資本運作”“房産投資”為幌子，組織台灣民眾到廣西南寧，採取集中居住、安排“考察、看環境、講課”等方式進行“洗腦”，引誘台灣民眾參加傳銷違法犯罪活動。

    ——案例三：王ＸＸ等人涉嫌傳銷案

    ２０１３年５月至今，安徽、江西、廣西等地公安機關開展統一收網行動，成功破獲王ＸＸ等人涉嫌組織、領導傳銷活動犯罪案件，先後抓獲傳銷組織骨幹成員１２１名，其中Ａ級頭目６４名。偵查查明，自２００９年２月起，犯罪嫌疑人王ＸＸ等人以“資本運作”“自願連鎖經營”為名，採取“拉人頭”形式，在廣西南寧從事傳銷違法犯罪活動。為逃避打擊，２０１０年８月，王ＸＸ等人陸續帶領下線人員從廣西南寧轉移至安徽合肥，繼續活動。截至案發，共發展黑龍江、山東、江西、重慶、甘肅等２０個省份參與傳銷人員近９０００名，涉案金額１９億元。

    ——案例四：亮碧思公司涉嫌傳銷案

    ２０１３年８月，湖北、湖南、廣東、廣西等地公安機關共同破獲亮碧思公司有關人員涉嫌組織、領導傳銷活動犯罪案件，抓獲犯罪嫌疑人３９名，遣散參與傳銷人員１０００余名。偵查查明，近年來，亮碧思集團（香港）有限公司以銷售香薰油、精油、化粧品、紅酒等為幌子，以組織大量內地人員到香港、澳門參加“培訓”為掩護，採用“拉人頭”和按層級返利形式，引誘內地人員從事傳銷違法犯罪活動，涉及湖北、湖南、廣東、四川等多個省份，涉案金額數億元。

    ——案例五：重慶大足明Ｘ等人涉嫌傳銷案

    ２０１３年５月２３日，重慶公安機關立案偵查明Ｘ、鄭ＸＸ等人涉嫌組織、領導傳銷活動犯罪案件。８月，重慶、廣西、四川等地公安機關開展收網行動，成功破獲該案，抓獲傳銷組織Ａ級頭目４１名。偵查查明，２０１２年１月以來，犯罪嫌疑人明Ｘ、鄭ＸＸ等人以“１０４０工程”“純資本運作”為名，以高額回報為誘餌，要求參加者繳納７萬元入門費取得加入資格，鼓吹通過發展下線人員，最高可獲返利１０４０萬元。同時規定每人必鬚髮展３個直接下線，並按照發展人員和繳納“入門費”的多少確定級別，獲取相應比例的返利。截至案發，共發展人員２０００余名，涉案金額１．２億余元。

    ——案例六：上海城商城公司涉嫌傳銷案

    ２０１３年４月１５日，上海公安機關立案偵查上海城商城公司劉ＸＸ等人涉嫌組織、領導傳銷活動犯罪案件。截至８月，上海、江蘇、安徽、江西、湖南等地公安機關先後採取收網行動，抓獲犯罪嫌疑人４５名，遣散參與傳銷人員８２６名。偵查查明，２０１２年９月，犯罪嫌疑人劉ＸＸ在上海註冊成立城商城（上海）電子商務有限公司，以經營“電子商務”“網絡銷售”為幌子，以高額返利和提成為誘餌，通過召開推廣會及在網上發佈宣傳視頻等方式，採用購物入會形式發展會員，然後按照會員發展人員數量晉陞為客戶經理、市場總監、大區經理等級別，並相應支付返利。截至案發，共發展２８個省份１．４萬餘人，涉案金額１．２億余元。

    ——案例七：“翡翠環球網”涉嫌傳銷案

    ２０１３年７月以來，天津、河北、遼寧、湖北、四川等地公安機關成功破獲“翡翠環球網”有關人員涉嫌組織、領導傳銷活動犯罪案件，抓獲犯罪嫌疑人２０名。偵查查明，翡翠環球投資控股有限公司建立公司網站（服務器位於美國），以投資該公司股票、基金為名，引誘他人投資成為會員（按投資額１０００到１０萬英鎊不等分為７個會員等級），並以推薦會員可獲分紅、獎金等為誘餌，鼓勵會員不斷發展下線。截至案發，共發展１９個省份１萬餘人，涉案金額５億余元。

    ——案例八：“雲數貿聯盟網”涉嫌傳銷案

    ２０１３年８月，天津、河北、內蒙古、遼寧、上海、江蘇、湖北、湖南等地公安機關成功破獲“雲數貿聯盟網”有關人員涉嫌組織、領導傳銷活動犯罪案件，抓獲犯罪嫌疑人３３名。偵查查明，２０１２年以來，犯罪嫌疑人宋ＸＸ依託“雲數貿聯盟”網站，以高額返利為誘餌，要求參加者繳納不同數額的費用，成為個人認證商戶、企業認證商戶和聯盟認證商戶，然後根據參加者發展下線情況支付返利和獎金。參加者按照加入時間先後及投入資金數額組成一定層級。截至案發，共發展２８個省份１９萬餘人，涉案金額１．６億元。

    ——案例九：廣東“ＡＨＫ澳洲匯金理財遊戲網”涉嫌傳銷案

    ２０１３年６月２５日，廣東公安機關立案偵查“ＡＨＫ澳洲匯金理財遊戲網”包ＸＸ等人涉嫌組織、領導傳銷活動犯罪案件。８月以來，內蒙古、山東、廣東、廣西等地公安機關共同開展收網行動，抓獲犯罪嫌疑人１７名，遣散參與傳銷人員３２０名。偵查查明，２０１１年以來，包ＸＸ以“ＡＨＫ澳洲匯金理財遊戲”網站為平臺，以招募遊戲玩家為幌子，大肆發展下線牟利。網站規定，遊戲玩家必須購買積分、註冊遊戲賬戶取得會員資格，在網站平臺可使用積分購買遊戲代幣或將遊戲代幣賣出換回積分，並通過按層級發展下線獲取提成。截至案發，共發展３０個省份１．７萬餘人，涉案金額１０００余萬元。

    ——案例十：北京“集善家園網”涉嫌傳銷案

    ２０１３年８月，北京、河北、遼寧、江蘇等地公安機關成功破獲“集善家園網”有關人員涉嫌組織、領導傳銷活動犯罪案件，抓獲犯罪嫌疑人１７名，遣散參與傳銷人員１２５名。偵查查明，２０１２年３月，犯罪嫌疑人王ＸＸ、孟ＸＸ等人成立所謂的“北京文化發展中心”“集善中國組委會”，並建立“集善家園”網站，使用所謂的“中殘聯慈善基地公益賬號”，以“做慈善事業、築和諧家園”為幌子，要求參加者經上線人員介紹並繳納１８３０元入會費成為會員，同時獲得發展下線資格。當參加者直接和間接發展的人員達到一定數量時，可獲下線人員繳納的“捐贈款”。截至案發，共發展３１個省份２萬餘人，涉案金額５０００余萬元。