新華社北京２月４日電 為幫助教育廣大人民群眾識別傳銷、進而抵制傳銷，保護人民群眾的切身利益，維護社會和諧、穩定，國家工商行政管理總局直銷監管局、公安部經濟犯罪偵查局決定，向社會公佈近期查處的十起傳銷案件。
“蝶貝蕾”傳銷案
楚某某、張某某等１８名傳銷頭目，以做生意、找工作、旅遊等名義將親朋好友誘騙到江蘇省連雲港市，採用控制人身自由、隔斷聯絡等手段，強行對他們進行“洗腦”，以無限累積代理制、五級三階制、出局制等較為深奧的理論來迷惑、誘騙參與人員繳納２９００元現金購買一套“蝶貝蕾”化粧品，（案發後參與人員承認，沒有一人見過“蝶貝蕾”化粧品），並要求參加者發展下線，下線的銷售業績可以累積上線點數，作為晉陞的依據，直至晉陞為Ａ級後發展兩條以上Ａ級下線可以出局。宣稱：每條線可一次性領取出局獎５２萬元，如有三條以上Ａ級下線還可以拿中心發貨獎１０４萬元。在高額回報的誘惑下，案發時，楚某某等骨幹分子在連雲港地區已發展２００余名下線，非法經營額達１００多萬元。
２００７年７月１０日，連雲港市工商局新浦分局與新浦公安分局聯合行動，現場查獲傳銷人員２２８名。新浦工商分局將楚某某、張某某等１８名傳銷頭目移交公安機關，公安機關依法對其作出了刑事拘留的決定。其中１２名傳銷金額超過５萬元的傳銷人員，檢察機關依法批准逮捕。
“新智網”傳銷案
在２００７年開展的全國打擊傳銷集中行動期間，重慶市、寧波市工商機關與公安機關密切配合，對“新智網”予以嚴厲打擊，一舉摧毀了其在重慶和寧波的傳銷網絡。
“新智網”是新智國際公司的網站，號稱是某集團下屬的網絡營銷公司，打著網絡教育、經營教學資源、銷售電子書等幌子，從事傳銷活動，非法斂財。成為“新智網”的網絡會員必須繳納一定數額的訂閱費，並經過會員推薦才能加入。會員分為Ａ、Ｂ、Ｃ三級會員，繳納人民幣１２３０元至４６８０元不等的“訂閱費”，就具有推薦介紹他人加入和享受公司獎勵的資格。發展一名會員加入，按照發展的會員級別，可提取１５０元至６００元獎勵。同時推薦Ａ級會員給予０．５積分，Ｂ級會員給予１個積分，Ｃ級會員２個積分，發展８個積分的會員為一局，推薦人還可以從被推薦人的銷售分紅中提成１０％。
為了提高其誘惑力，達到欺騙目的，“新智網”宣稱２００７年底將在國外上市，許諾給予每直接推薦１積分配送３０股原始股，每完成８積分另配送５股等，使得參與新智網人數迅速膨脹。
重慶、寧波等地工商、公安機關對“新智網”的傳銷活動聯合開展打擊行動，多名傳銷骨幹分子已被公安機關抓獲，對一些尚未構成犯罪的傳銷人員，工商機關依法作出了行政處罰。
上海派康生物科技有限公司傳銷案
２００７年１月，四川省無業遊民李某、唐某某以３０００元的仲介費委託上海某仲介公司提供虛假登記取得了上海派康生物科技有限公司的營業執照，為逃避執法檢查，唐某某等人又特意在上海另外租賃了辦公場地。通過偽造各類證件，憑空虛構了一個外國生物科技有限公司，並謊稱自己的公司是該公司的全資子公司。隨後製作大量虛假的宣傳資料和光盤，在網站上建立兩個公司的網頁矇騙群眾，以推銷上海派康生物科技有限公司系列保健品為名，承諾高額回報為誘餌，從事傳銷活動。公司將從廣東和廣西購買的每份３５元的産品，換上上海派康公司的包裝，以每份８００元的價格推銷給參加人員。從２００６年９月至２００７年５月底，上海派康生物科技有限公司李某、唐某某、胡某某等人先後竄至四川、江蘇、上海、山東、湖南、河北、新疆等地，發展傳銷人員４０００余人，涉案金額１．８億元。
其具體運作方式為：參加人員通過上線介紹才能加盟公司，購買一份８００元的産品（實際價值只有３５元）取得發展人員資格，每發展一人，可按每單４０元、６０元、８０元、１４０元不等價格給付參與傳銷骨幹人員支付酬薪。若骨幹人員發展下線購滿千單、五千單、萬單的又按一次性給付１萬元、１０萬元、３０萬元、６０萬元的方式計算團隊業績。同時，公司還許諾每購買一份産品，每週可以獲得９５元返利，連返１２周，共計１１４０元。
２００７年５月２９日，四川省閬中市工商局、公安局成立了聯合專案組對上海派康生物科技有限公司進行全面調查，該公司總經理唐某某、副總經理李某、喬某某聽聞風聲，攜傳銷款數百萬元潛逃。６月１日，嫌疑人李某、喬某某被抓獲。目前，閬中市工商機關已對該案６３名傳銷骨幹作出行政處罰，公安機關將李某、唐某某等２４名犯罪嫌疑人移送檢察機關審查起訴。
週口市四方偉業生物科技有限公司傳銷案
河南省週口市四方偉業生物科技有限公司通過發展人員銷售商品，從事傳銷活動。公司要求被發展人員必須購買一定金額的商品，才能成為公司的會員。被發展人員交納５８０元可以成為普通會員，交納１７４０元成為銅卡會員，交納３４８０元成為銀卡會員，交納５２２０元成為金卡會員。普通會員和銅卡會員每發展一個人時，可獲得被發展人員交納費用的１０％的提成，銀卡會員和金卡會員每發展一個人時，可獲得被發展人員交納費用的１５％的提成（每週結算一次）。並要求被發展人員依此類推向下發展，上線幫助下線發展人員可直接提成被幫會員提成的３０％的獎勵；最高可以發展十層，到十層可以再獲取發展人員總業績１％的提成。
２００６年１２月２７日，週口市工商局接到群眾舉報後，立即與市公安局聯合採取行動，對週口市四方偉業生物科技有限公司的法定代表人江某某入住的週口市文凱賓館，及公司辦公場所進行了檢查。經調查，該公司傳銷涉案數額近千萬元，已涉嫌構成犯罪，司法機關依法採取措施，進行了處理。
王某某傳銷“天賜康”案
２００６年１０月１２日，黑龍江參美天賜康集團全國千家店管理總部授權委託王某某在遼寧省普蘭店市設立“普蘭店市某某天賜康專賣店”。王某某規定，要想成為公司的業務員，必須向公司指定的賬戶交納２８２０元辦理一張愛心卡，可獲贈同等價值的天賜康産品。成為公司業務員後，才有資格發展下線，並可從其發展的下線人員的銷售業績中獲得２５％提成獎。
截至２００７年３月２８日被查獲時，王某某發展人員，辦理了愛心卡１２０張，金額３３．８萬餘元，銷售了４０組天賜康系列産品，每組産品銷售價２８２０元，銷售額１１．２萬餘元。
王某某的行為違反了禁止傳銷條例的有關規定，已構成傳銷行為。２００７年８月２日，普蘭店市工商機關依法對其作出沒收非法所得，罰款１０萬元，吊銷營業執照的行政處罰。
“連鎖銷售”傳銷組織案
２００５年１０月以來，犯罪嫌疑人陳某某、鐘某、王某某、林某等人在廣西壯族自治區桂林市疊彩區一帶以“連鎖銷售”為名從事傳銷活動。該傳銷組織實行五級三階制，具體經營模式為：交納一份以上的産品費（産品為廉價的西服、化粧品等，每份産品３８００元，購買多份的第二份産品３３００元）即可加入“連鎖銷售”組織，加入後即有資格發展下線，發展下線可獲得直接和間接提成。直接提成為每發展一個直接下線，實習業務員可得到５７０元，業務組長可得到７６０元，業務主任可得到１１４０元，業務經理可得到１５９６元，高級業務員可得到１９７６元。間接提成為每發展一個間接下線，業務組長可得到１９０元，業務主任可得到３８０元，業務經理可得到４５６元，高級業務員可得到３８０元。至案發，該傳銷組織共發展１９名Ａ級高級業務員（６００份以上）及５０余名Ｂ級業務員經理，涉及傳銷人員上千人，涉案金額４９０余萬元。
２００７年４月１３日，桂林市公安局以涉嫌非法經營罪立案偵查。目前，已抓獲該傳銷組織頭目７６人（Ａ級１９人，Ｂ級５７人），其中逮捕７１人。
廣西永乾公司傳銷案
２００６年６月以來，由許某某擔任法定代表人的廣西永乾生物科技有限公司、廣西永乾投資有限公司，以所謂“消費來福”、“雙向炮”經營計劃為幌子從事傳銷活動。
“消費來福”的經營方式為：“消費者”每購買一份１９５元的産品，即可獲得一“權”及１５０消費積分，並在之後的６個月內每月再消費３９元，共投入４２９元，便可在６個月內得到每月１００元的返利，６個月可得５８２元返利。“雙向炮”的經營方式為：經人介紹，認養人交納７５０元認養費給永乾公司在各地的“加盟（代理）商”，即可認養一頭豬，投資４個月後，認養人可獲得１０００元返利，介紹人可獲得認養費３％提成，“加盟商”也可獲得１０％的提成。至案發時，廣西永乾公司在全國３１個省（區、市）共發展“加盟商”２８３４家，涉案金額１１億元。
２００７年８月３日，廣西壯族自治區南寧市公安局對此案立案偵查。目前，共抓獲法定代表人許某某、總裁李某某等１５名主要犯罪嫌疑人，經檢察機關批准，對其中１３人依法執行逮捕。
“婷萊雅”化粧品傳銷
２００７年５月、７月，山東省濰坊市、河北省保定市公安機關分別查獲了以銷售“婷萊雅”化粧品為幌子的傳銷組織。
“婷萊雅”傳銷組織的運作模式為：要求加入者每人購買一套産品（一大套３９００元，一小套２８００元）作為不同層級資格加入的條件，並以發展下線的銷售業績計算和給付報酬。至案發，已在山東、河北等地發展人員近萬人，涉案金額３０００多萬元。
目前，山東省濰坊市公安局抓獲該組織１２名傳銷骨幹分子，其中Ａ級５人，Ｂ級６人，“網絡操盤手”１人，經檢察機關批准，已逮捕主要犯罪嫌疑人１０人。河北省保定市公安局抓獲犯罪嫌疑人４４名，其中Ａ級７人，Ｂ級１０人，Ｃ級２７人，經檢察機關批准，已逮捕４３人。
洛陽盧會生物科技開發有限公司傳銷案
洛陽盧會生物科技開發有限公司自２００５年以來，以“雙軌制”“消費積分返利”等形式從事傳銷活動。至案發，洛陽盧會生物科技開發有限公司在河南、四川等２５個省、自治區、直轄市發展傳銷人員１萬餘人，涉案金額６．１３億元。
“雙軌制”的具體操作為：以１１００元至７７００元不等的價格購買公司産品，獲得發展“兩個市場”（兩條下線）的資格，可獲得４％至８％提成。當Ａ區和Ｂ區金額達到一定比例時可同時獲得積分，最低１萬比１萬得１分，最高９０萬比９０萬得１０分，每月每分獲得返利５００元。
“消費積分返利”具體操作為：參加者購買公司産品才可獲得加入和發展下線的資格，並以個人購買産品的多少和發展下線的多少兩種方式獲得積分返利。如最低購買７７００元産品成為公司客戶可積分１．５分，並可獲得１８個月的返利，每月每分返利４００元；發展１名下線可以一次性獲得８％的銷售提成並獲得積分，每月按積分再進行返利，每月每分返利４００元。
２００６年１１月１３日，洛陽市公安局立案偵查，１１月１４日，將主要犯罪嫌疑人盧某某、郭某某、馬某某、李某某等抓獲，１２月１日，抓獲外逃犯罪嫌疑人韓某某。截至目前，共抓獲犯罪嫌疑人３５名，其中刑事拘留２６人、逮捕１１人、移送審查起訴１６人。
“日暉”傳銷案
２００７年１月２５日山西省運城市公安局立案偵辦了“日暉”公司張某某、寧某某等人傳銷案，抓獲張某某、寧某某、薛某等８名犯罪嫌疑人，搗毀了該公司設在運城市的傳銷網站６個，查扣電腦７臺、傳銷款５０余萬元。近日，運城市公安局將上述犯罪嫌疑人移送檢察機關審查起訴。
經調查，該公司的傳銷方式為：以１９８０元購買該公司一單産品（保健品、化粧品），即可成為會員，會員每發展一名下線可得到２５０元直推獎，同時發展２個下線形成一碰，除直推獎外，還可以得到對碰獎１３０元。當發展的下線達到５０碰時，就可成為該公司的銷售經理，１５０碰至８００碰可以按照級別成為高級銷售經理、銷售副總裁、全球銷售總裁等。截至目前，已查明該公司在山西省運城市開展傳銷活動涉嫌傳銷金額１５８０余萬元，其中，犯罪嫌疑人張某某發展下線１６００余碰，傳銷金額６３０余萬元，寧某某發展下線１０００碰，其開辦的“日暉”ＣＴ７０服務站傳銷金額２６０余萬元。
