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中國人民銀行2008年反洗錢工作會議在廣州召開
中央政府門戶網站 www.gov.cn   2008年03月19日   來源:人民銀行網站

    日前,中國人民銀行反洗錢工作會議在廣州召開。會議結合學習貫徹黨的十七大、中央經濟工作會議和2008年中國人民銀行工作會議精神,深入貫徹落實科學發展觀,在全面客觀總結2007年中國人民銀行反洗錢工作成績和經驗的基礎上,對2008年反洗錢工作進行了全面部署。中國人民銀行副行長蘇寧在會上發表了題為《創新思路求真務實 全面提高反洗錢工作的有效性》的書面講話。

    蘇寧指出,2007年是反洗錢工作取得重大進展的一年。人民銀行及其分支行圍繞貫徹實施《反洗錢法》,開拓創新,為推進我國反洗錢工作,擴大國際交往發揮了積極的作用。建立和完善了金融業反洗錢制度等工作體系,將監管範圍從銀行業擴大到了證券期貨業和保險業,實現了大額、可疑交易數據的“總對總”報送。成功加入金融行動特別工作組(FATF),開創了反洗錢國際合作的新局面。

    蘇寧強調,隨著2008年奧運會和2010年世博會的臨近,我們將面臨更為錯綜複雜的形勢,反洗錢工作任務十分艱巨。2008年反洗錢工作的總體要求是,深入貫徹落實科學發展觀,認真領會和貫徹人民銀行工作會議精神,圍繞全面提高反洗錢工作的有效性開展好以下幾項重點工作:一是依法健全反洗錢工作體系,繼續加強反洗錢領域制度建設,研究制定《中國反洗錢戰略》,加強反洗錢部際聯席會議成員單位的深度合作,有步驟地擴大反洗錢監管領域;二是進一步研究完善良好的工作機制,充分調動各方力量打擊洗錢犯罪;三是紮實有效做好金融領域反洗錢監管工作,繼續做好對金融機構反洗錢現場檢查工作,加大反洗錢非現場監管工作管理,加強反洗錢監測分析系統建設;四是不斷提高打擊洗錢及相關犯罪活動的有效性;五是進一步加強反洗錢國際交流與合作;六是加強調查研究和信息反饋,培養和造就一支專業反洗錢隊伍。

    人民銀行各分行、營業管理部、省會(首府)城市中心支行、大連、青島、寧波、廈門、深圳市中心支行反洗錢工作負責人、總行有關司局以及部分反洗錢部際聯席會議成員單位代表共120人參加了會議。

 
 
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