2008年9月26日15時，人民銀行反洗錢局局長唐旭接受中國政府網專訪，就“加大反洗錢力度，嚴厲打擊洗錢犯罪”與網友在線交流。

    [網友 為嘛呢]地下錢莊交易的隱蔽性以及縱橫交錯的經營脈絡，使其很快成為犯罪分子漂洗黑錢的主要渠道，請問央行將如何進行打擊？

    [唐旭]目前，我國部分地區的地下錢莊已經形成一定規模，並且有繼續蔓延的趨勢，影響了正常的經濟金融秩序，助長了各類犯罪活動。近年來，人民銀行、外匯局和公安部始終保持對地下錢莊違法犯罪活動的高壓態勢，多次部署打擊地下錢莊違法犯罪活動的專項行動，取得了明顯成效。2004年人民銀行履行反洗錢職責以來，人民銀行配合公安機關破獲地下錢莊案件267起，抓獲犯罪嫌疑人800多名，涉案金額超過1000億元。

    人民銀行承擔了反洗錢的職責後一直很關注打擊地下錢莊的問題，為了進一步有效地打擊地下錢莊，我們從2007年9月開始，專門針對地下錢莊問題採取了專項行動進行打擊。我們認為，通過地下錢莊，國內非法資金流出了中國的國境，進行了跨境流動，打擊地下錢莊就可以切斷非法資金往境外流動的通道；另外，地下錢莊的出現還為國外的非法資金流到國內來提供了通道，因此通過我們的打擊也可以阻斷國外非法資金的流入。從過去幾年對地下錢莊的打擊來看，地下錢莊的涉案金額和交易規模變得越來越大，我們的專項行動也是針對這樣的背景進行的。

    其中，僅2007年9月以來，各地人民銀行、外匯管理部門協助公安機關破獲地下錢莊案件42起，涉案金額折合人民幣約844億元。有力地遏制了地下錢莊違法犯罪活動的高發勢頭。已破獲的瀋陽破獲的“金福順”地下錢莊案，涉及韓國邪教組織“攝理教”；上海破獲的羅懷韜地下錢莊案、深圳破獲的“杜氏”地下錢莊案，受到了社會的普遍關注，各媒體對此進行了專門報道。

    今後一段時期，人民銀行還將繼續配合公安機關開展打擊地下錢莊工作。實踐證明，公安機關與人民銀行聯合開展打擊地下錢莊專項行動，能夠對地下錢莊違法犯罪活動起到打擊和震懾的雙重作用。今後，人民銀行還要繼續聯合公安部和外匯局以打擊地下錢莊違法犯罪活動為重點開展專項行動，有效遏制地下錢莊違法犯罪活動。

    此外還要深挖地下錢莊案件中的上遊資金線索。根據打擊地下錢莊的實踐工作經驗，通過地下錢莊向境外匯出的資金往往與貪污賄賂、走私、偷逃稅款，甚至與恐怖活動等違法犯罪活動有關。因此，我們將利用反洗錢手段加強對地下錢莊案件中上下游重點可疑客戶的追蹤力度，打擊利用地下錢莊進行的違法犯罪活動。打擊地下錢莊本身並不是我們的最終目標，我們的最終目標是要通過打擊地下錢莊來發現是誰在使用地下錢莊，誰在利用地下錢莊轉移資金，從而分析和發現資金的來源是合法的還是非法的，這樣才能更好地起到打擊金融領域犯罪的作用。

    最後還要進一步加強監管，加大宣傳，減少地下錢莊的市場空間。要進一步規範商業銀行的網上銀行、電話銀行業務，完善現金管理制度，同時，加大反洗錢宣傳力度，讓社會公眾認識到地下錢莊的危害和風險，自覺抵制地下錢莊違法犯罪活動。   

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