為嚴厲打擊“熱錢”等異常跨境資金流入，維護國家經濟金融安全，從2010年2月開始，國家外匯管理局在13個外匯業務量較大的省（市）組織開展了應對和打擊“熱錢”專項行動，有針對性地對重點主體、重點渠道“熱錢”流入進行查處。按照既定的行動方案，目前已完成現場檢查階段工作，發現查實了一批典型案例和涉案主體，專項行動取得了階段性成果。

    此次專項行動共計非現場排查跨境交易347萬筆，累計排查金額4400多億美元。截至目前，已查實190起涉嫌違規案件，涉案金額73.5億美元，其中已辦結6起，涉案金額2700多萬美元。此外，尚有一批線索待進一步查實。專項行動中，外匯局進一步完善了檢查方法，特別是在前期非現場檢查階段更多運用電子化手段進行監管數據的比對分析，確定線索後再有針對地查核落實，從而保證了大多數涉匯主體正常的貿易投資活動不受影響。

    專項行動數據初步顯示，我國跨境資本流動及外匯收支總體上是合法合規的，尚未發現境外“熱錢”有組織、大規模流入境內。違規流入的“熱錢”多采取“螞蟻搬家”方式，呈現多點式、滲透的特點。“熱錢”違規流入的主要渠道集中在傳統的貿易和投資領域，包括貿易、服務貿易、外商直接投資、銀行和個人等，併發現個別商業銀行存在未能嚴格執行相關規定，甚至“變通”協助經營主體規避外匯監管的行為。從去向上來看，“熱錢”流入後有的從事超業務範圍的融資活動，或者直接或輾轉流入房地産等熱點領域。

    下一階段，外匯局將繼續排查有關案件線索，同時集中力量處理查實違規案件，並依法給予處理。對於檢查中發現的新情況、新問題，將積極加強與相關部門的協調，發揮監管合力，不斷提高應對和打擊“熱錢”流入的針對性和有效性。