外匯局、公安部攜手嚴打地下錢莊等違法犯罪活動

新華社北京12月14日電（記者 吳雨）記者14日從國家外匯管理局獲悉，國家外匯管理局、公安部日前聯合召開2016年第三次打擊地下錢莊工作部署及推進會議。兩部門表示，將始終保持對地下錢莊等違法犯罪活動的高壓打擊態勢。

外匯局相關人士介紹，一直以來，兩部門緊密協作、密切配合，持續組織開展打擊地下錢莊專項行動；並通過追查錢莊背後的外匯違規行為，破獲多起非法買賣外匯、利用虛假單證虛構外匯交易騙購匯、逃匯等案件。

去年，福建三家關聯企業境外投資交易異常引起監管部門注意。調查人員發現，2014年9月至2015年5月這三家企業向境外匯出投資資本金37筆，共計8879.49萬美元，其購匯人民幣來源主要是多名個人，人民幣賬戶內資金快進快出，交易摘要中出現“換匯款”字樣。其中一家公司境外投資後，股東沒有變更仍為個人。對於這三家涉嫌地下錢莊非法經營企業，外匯局已移交公安機關進一步開展調查。

外匯局相關負責人表示，近期，境外投資總量快速增長，資本外流壓力不斷增大，呈現一些異常情況。其中，部分投資人民幣來源異常引起監管部門注意。個別企業境外投資購付匯人民幣資金零散，付匯資金來源於個人和關聯企業，存在涉嫌為個人向境外非法轉移資産和地下錢莊非法經營的情況。

外匯局和公安部兩部門表示，將始終保持對地下錢莊等違法犯罪活動的高壓打擊態勢，整頓外匯管理秩序，維護經濟金融安全。