北京警方破獲涉案300余億元特大跨境地下錢莊案

新華社北京1月21日電（記者 魯暢）記者21日從北京市公安部門獲悉，日前，在公安部經偵局、港澳臺辦公室等部門的指導協調下，北京警方與澳門警方破獲涉案金額高達300余億元的徐某某跨境地下錢莊案，抓獲犯罪嫌疑人39人。

前期，北京市公安局發現徐某某涉嫌地下錢莊犯罪線索，成立了由北京市公安局經偵總隊牽頭負責的專案組開展偵破工作。經過對大量涉案賬戶、交易數據進行分析，並對有關人員及組織採取細緻摸排等大量基礎工作後，專案組準確掌握了該涉案團夥的犯罪事實。

據介紹，該涉案團夥在境內註冊申領POS機，後非法移機至澳門，組織團夥成員在澳門賭場內為有港幣、澳門幣資金需求的賭客非法套現。專案組隨後鎖定以徐某某為首的39名核心團夥成員及數百名違規匯兌港幣、澳門幣的刷卡人員。2018年11月，北京警方以徐某某等人涉嫌非法經營罪立案偵查。

記者了解到，該案涉及人員多、地域廣、資金大，犯罪嫌疑人每日頻繁出入粵澳兩地。專案組在珠海市設立前線指揮部，並與珠海有關部門建立通報機制，掌握了涉案人員往來粵澳兩地的動態。同時，前線指揮部協調澳門司警局，對團夥在澳門的作案窩點、活動軌跡、犯罪事實等全面固定取證。

1月7日，北京警方出動100余名警力，在北京、河北、湖北、廣東、澳門等多地對前期鎖定人員同步實施抓捕，一舉抓獲犯罪嫌疑人員39人，凍結涉案資金人民幣1.5億余元、港幣2400余萬元，現場查扣港幣現金400余萬元，涉案車輛4部，非法改裝POS機32台，以及大量電腦、銀行卡等涉案物品。

北京警方表示，下一步將持續深入開展案件串並、深挖審查、證據固定等工作，進一步查清犯罪事實，並與北京外匯管理部門等行政單位大力合作，實現案件全鏈條打擊，全力維護首都金融秩序。