陜西警方破獲一起以“精準扶貧”為名的詐騙案

新華社西安2月1日電（記者 姚友明）日前，陜西省寶雞市隴縣公安局宣佈打掉一個以廣西百色籍犯罪嫌疑人萬崇莊為首、打著“精準扶貧”旗號大肆實施詐騙作案的犯罪團夥。據介紹，該案涉及全國14個省區市，受害群眾達38萬人，涉案資金逾600萬元。目前共抓獲犯罪嫌疑人21人，凍結涉案資金200余萬元。

2017年12月，隴縣東南鎮楊家坡村村民楊某某報警稱，一位自稱是民政局工作人員的張某此前到家拜訪，在收集了他的身份信息後，要求收取16元以便為其稍後辦一張扶貧登記卡，到年底“國庫打開”時，向其發放一定數量的“扶貧資金”。

警方順著村民提供的線索調查，發現微信中有“精準扶貧為人民服務”平臺。隨著該平臺寶雞市負責人蘇文權、“陜西省分會會長”索選兵、“財務部部長”葛月文等人相繼落網，一個橫跨全國14個省區市的名為“為人民服務精準扶貧基金會”的組織逐漸進入警方視野。

警方調查發現，從2017年9月起，犯罪嫌疑人萬崇莊、萬崇槐等人冒充“中華人民共和國扶貧基金會”領導身份，將一系列虛假證件、文件通過微信發送給江蘇連雲港籍犯罪嫌疑人谷少琴，“任命”其為“扶貧基金會江蘇分會會長”，授意其組織團隊、實施犯罪。

谷少琴任“精準扶貧為人民服務”平臺全國“總指揮”，任命13名“常委”各自組織團隊，在全國範圍內發展會員，團隊成員在全國多省區市冒充扶貧幹部以“精準扶貧”為名，謊稱群眾每人繳納16元錢即可加入“平臺”，年底每人可發放8萬元至80萬元不等的扶貧資金。涉案資金逐層匯總，最終轉入萬崇莊團夥指定的幾個賬戶，再由專業洗錢公司將贓款轉往境外。

辦案民警認為，該案融合了接觸式詐騙、傳統詐騙、電信詐騙等多種詐騙方法，嚴重擾亂社會組織發展環境，侵犯群眾財産權益。目前，該案已由隴縣人民檢察院向隴縣人民法院提起公訴。