山西：7人向境外販賣銀行賬戶提供洗錢渠道被刑拘

新華社太原8月20日電（記者 孫亮全）山西省晉城市警方近日打掉一個跨境販賣銀行公私賬戶的7人犯罪團夥。目前，警方已查明該團夥買賣銀行公私賬戶80余個，涉案金額80余萬元。王某傑等7名犯罪嫌疑人被依法刑事拘留。

今年7月，警方在晉城市抓獲犯罪嫌疑人王某宇、張某星等6名團夥成員，查獲大量銀行卡、工商營業執照、公司公章等作案物品。8月4日，警方在西雙版納將偷渡回國的主犯王某傑抓獲。

對公賬戶本是用於企業之間資金往來，但部分不法分子為牟取暴利，虛開註冊公司，設立對公賬戶，轉手賣給犯罪集團，幫助其轉移贓款，逃避打擊。

今年3月，王某傑了解到出售銀行對公賬戶可以賺錢，便加入買賣對公賬戶微信群，先用其弟王某宇名義註冊公司辦理對公賬戶，網上出售後獲利4500元。為攫取更大利益，其又糾集王某宇、張某星等6人，以本人或他人名義大量註冊公司辦理營業執照，在銀行註冊對公賬戶；同時通過微信群在網上收購銀行公私賬戶，通過網絡和物流寄遞方式賣給境外詐騙和賭博團夥。後王某傑了解到直接賣給境外犯罪團夥獲利更多，遂偷渡境外指揮，將銀行公私賬戶販賣給境外的犯罪分子。

目前，案件仍在進一步偵辦中。