湖南破獲特大虛開增值稅專用發票系列案件

湖南破獲特大虛開增值稅專用發票系列案件 涉案金額高達200多億元

新華社長沙6月7日電（記者 張玉潔）湖南湘西土家族苗族自治州公安局7日召開新聞發佈會宣佈，成功破獲特大虛開增值稅專用發票系列案件，抓獲犯罪嫌疑人37名。該案涉案金額高達200多億元，涉案稅款35億元。目前該案正在進一步偵辦中。

記者了解到，2015年5月14日，湖南省公安廳和國稅局召開專門會議，要求湘西自治州公安機關依法查處境內15家空殼公司。湘西自治州公安局聯合自治州國稅局成立專案組于同年5月18日依法對湖南瑞峰工貿公司等15家公司以及劉建民個人涉嫌虛開增值稅專用發票犯罪案件立案偵查。經過一年多的縝密偵查，專案組準確查明了該案犯罪團夥組織網絡。

據介紹，該案件犯罪網絡達6層級：一級為購買增值稅專用發票實施逃稅或為原材料洗白的實體企業；二級為購買和虛開增值稅專用發票進行銷售的各地空殼公司；三級為克隆增值稅專用發票，以發票為商品實施銷售的職業賣票人；四級為套取黃金交易增值稅專用發票的開票公司；五級為幫助黃金交易貨票分離的上海黃金交易所會員單位的相關人員；六級為與上海黃金交易所交易黃金而獲得“富餘票”，並提供源頭黃金交易增值稅專用發票的料商。各層級犯罪團夥之間相互勾聯，各司其職，形成了自上而下完整的虛開增值稅專用發票犯罪組織網絡。

目前，專案組共打掉湖南湘西州、上海、江西、廣東、重慶等地5個利用黃金交易虛開增值稅專用發票的犯罪團夥，連根摧毀了覆蓋全國多地、高達6層級的犯罪網絡，查獲團夥成員60人，抓獲犯罪嫌疑人37人，刑事拘留33人，起訴23人；查獲涉案公司400余家，查處118家，凍結和查扣違法所得1.4億元；繳獲涉案車輛6輛，電腦14台，銀行卡數百張，Ｕ盾等轉賬工具25個，金稅盤、金融＠家10個，印章54枚，偽基站6套等。