湖南破獲特大虛開增值稅發票案

涉案稅款達35億元
湖南破獲特大虛開增值稅發票案

記者20日從國家稅務總局獲悉：經過一年多的縝密偵查，湖南省湘西自治州國稅局聯合當地公安局成功破獲“5·18”特大虛開增值稅專用發票系列案件，涉案稅款35億元。

“該案涉及範圍廣，初始線索少，偵辦難度大。犯罪團夥高度職業化，團夥高層多為同鄉或同宗族，以買賣發票為業，形成了分工明確的組織網絡。”稅務總局稽查局副局長文月壽介紹，截至目前，聯合專案組共打掉5個專業犯罪團夥，查獲團夥成員60人，抓獲犯罪嫌疑人43人，刑事拘留33人，起訴23人；查處涉案公司118家，凍結和查扣違法所得1.4億元，繳獲涉案車輛6輛，電腦14台，銀行卡數百張等大量作案工具。

據悉，在該案中，湖南瑞峰工貿有限責任公司實際控制人劉某芝及其合夥人錢某，取得虛開進項增值稅專用發票價稅合計1.2億余元，向下游4省市64家公司虛開銷項增值稅專用發票價稅合計1.3億余元；江西弋陽人劉某明等人向下游的74家公司涉嫌虛開銷項增值稅專用發票價稅合計3.5億多元；上海地奧等公司與職業買票人聯合，按照票面金額的4%至6%支付購票費，按照不同層級以票面金額的2.3%至13%分配賣票費，獲取暴利，初步查證虛開增值稅發票金額在200億元以上，涉案稅款35億元。

聯合專案組經篩查後，將湘西自治州唯一的“空殼企業”湖南瑞峰公司及實際控制人劉某芝作為重點調查對象，查獲了大量物證、書證，為掀開整個犯罪網絡奠定了基礎。經過對相關公司資金流、發票流和貨物流的不懈追蹤，層層剝離，順利掌握犯罪利益鏈。

文月壽介紹，該案偵破過程中，專案組還充分利用各級公安經偵部門的資金查控平臺和人民銀行的反洗錢平臺，找到資金入口，並全面掌握了涉案企業的貨物流、資金流、發票流情況，鎖定犯罪嫌疑人。如專案組發現劉某芝和劉某明同時從上海地奧公司取得增值稅專用發票，且單筆金額上百萬元。（記者 吳秋余）