外匯局通報8起企業、個人外匯違規典型案件

新華社北京3月30日電（記者 吳雨）國家外匯管理局30日通報了部分企業和個人外匯違法違規典型案件，涉及非法轉移資金、虛構貿易逃匯、地下錢莊非法買賣外匯等行為，通報的8起案件共處罰金近800萬元。

外匯局通報稱，2014年9月至2015年12月期間，武漢胭脂物業管理有限責任公司假借境外投資名義，多次為境內個人非法向境外轉移資金。共收取了22名境內個人總計7192.49萬元人民幣，然後該公司以境外投資名義，將其中6738.17萬元人民幣分23筆購匯匯至境外，從而協助個人非法向境外轉移資金。該公司從中非法牟利454.32萬元人民幣。外匯局對該公司作出罰款336.9萬元人民幣的行政處罰。

外匯局還通報稱，2014年3月至12月期間，浙江籍個人吳某通過其控制的某公司離岸賬戶，按照地下錢莊經營者季某的指令，先後118次將總計3043.37萬美元轉入地下錢莊控制的離岸美元賬戶，從中牟取非法利益。外匯局對吳某作出罰款212.5萬元人民幣的行政處罰。

2016年，外匯局堅決清理市場亂象，堅決打擊違法行為，對各類外匯違法違規行為依法進行了嚴厲處罰。此次，外匯局共通報了4起企業外匯違規案件和4起個人外匯違規案件（詳見外匯局官網）。外匯局希望以此促進各市場主體提高外匯業務合規經營意識和水平，維護健康良性外匯市場秩序。