吉林省公安機關持續深入開展專項行動 破獲一批地下錢莊違法犯罪案件

自2016年以來，全省公安機關持續深入開展打擊地下錢莊違法犯罪專項行動，取得顯著戰果。截至目前，全省公安機關共破獲地下錢莊違法犯罪案件18起，抓獲犯罪嫌疑人31名，打掉非法經營窩點20個，扣押、凍結涉案資金700余萬元，涉案交易金額450億元。

專項行動中，全省各級公安機關堅持打整體戰、合成戰，全面強化部門聯動、警種協作。省公安廳和中國人民銀行長春中心支行、省外匯管理局等部門建立起案件偵辦聯動機制，集中查詢、快速凍結涉案資金。同時，與北京、上海、廣東、福建等地公安經偵部門開展深度合作，共同做好跨區調查取證、賬戶查詢、抓捕犯罪嫌疑人等工作。各地公安機關經偵部門也積極與檢察院、法院溝通，提請檢、法部門提前介入案件辦理，確保打擊效果。各級公安機關經偵、情報等部門充分發揮優勢，運用多種手段，廣泛蒐集、深入摸排、精準研判地下錢莊違法犯罪線索。省公安廳經偵總隊加強與中國人民銀行長春中心支行反洗錢處的情報交流，獲取有價值的可疑交易線索26條。各級公安機關經偵部門依託大情報系統、違法犯罪資金查控等信息資源平臺，對已破獲地下錢莊案件的關係人深入挖掘線索，成功鎖定重點人員25名，生成地下錢莊案件線索10條、非法買賣外匯案件線索1條。實施3次收網，連續破獲一批大要案件。在第1次收網行動中，延邊州公安局成功打掉一個地下錢莊犯罪團夥，抓獲犯罪嫌疑人12名，涉案交易金額300余億元。在第2次收網行動中，延邊州公安局又成功打掉一個長期為在中、日、韓之間經商和務工人員提供非法跨境匯兌業務的地下錢莊犯罪團夥，涉案交易金額110余億元。在第3次收網行動中，延邊州公安局、遼源市公安局共同打掉一個長期非法經營人民幣、韓幣、美元、歐元兌換業務的地下錢莊犯罪團夥，涉案交易金額12余億元。（記者 王子陽 通訊員 胡靜）