當前非法集資案件繼續“雙降”

國務院處置非法集資部際聯席會議辦公室今天發佈的數據顯示，當前非法集資案件繼續“雙降”，2017年全國新發涉嫌非法集資案件5052起，涉案金額1795.5億元，同比分別下降2.8%、28.5%。2018年1—3月，新發非法集資案件1037起，涉案金額269億元，同比分別下降16.5%和42.3%，繼續保持“雙降”態勢。但總體形勢依然嚴峻，案件總量仍在高位運行，參與集資人數持續上升，跨省案件持續多發，涉及多個省份乃至全國的重特大案件仍時有發生。

據處置非法集資部際聯席會議辦公室主任楊玉柱介紹，從發案行業領域和地區來看，當前投融資類仲介機構、互聯網金融平臺、房地産、農業等重點行業案件持續高發。大量民間投融資機構、互聯網平臺等非持牌機構違法違規從事集資融資活動，發案數佔總量的30%以上。案件集中于東部沿海地區和中西部人口大省，但中小城市、城鄉接合地區、農村地區案件也在逐漸增多，潛在風險不容忽視。

楊玉柱介紹，當前集資手段花樣翻新，認定難度加大。一些不法分子層層包裝設計所謂的項目和産品，以當下“熱門名詞”“熱點概念”炒作，誘惑社會公眾投入資金。一些無商品、無實體、打著“虛擬任務”名頭的案件陸續出現，許多非法集資借助互聯網平臺，近期還出現了完全借助微信群等開展非法集資等行為，隱蔽性強、風險傳染快，風險不容忽視。此外，非法集資與傳銷、詐騙等犯罪相互交織特徵在一些領域和地區更加突出，農村地區非法集資“口口相傳”“熟人拉熟人”現象明顯，這些都給防範和打擊工作帶來更大困難。

據人民銀行條法司副司長龔雁介紹，目前，互聯網金融領域總體風險水平明顯下降，非法集資在互聯網蔓延勢頭得到遏制。在非銀行支付機構風險專項整治工作中，嚴厲打擊無證機構，整治違規交易場所、“微盤”交易支付結算業務，阻斷非法集資資金通道。目前，全國摸排出的ICO平臺和比特幣等虛擬貨幣交易場所已基本實現無風險退出。

據介紹，下一步將推動《處置非法集資條例》儘快出臺，建立健全相關法律制度，推動各地依法穩妥處置重大案件，對一些打著“高大上”旗號、花樣百齣、沒有可持續盈利模式的龐氏騙局，推動地方果斷處置、堅決打擊。同時還將進一步整合資源，推動各地建立健全立體化、社會化、信息化的監測預警體系。加大舉報獎勵制度宣傳和實施力度。建立線上線下相結合、常態化的風險排查機制。（記者 歐陽潔）