江蘇警方破獲一起支付平臺非法經營案 涉案資金近30億元

新華社南京8月19日電（記者 鄭生竹）組建資金支付結算平臺，為賭博、私彩等非法網站提供充值和提現服務，一年流入資金近30億元。近日，江蘇南通警方破獲一起支付平臺非法經營案，抓捕犯罪嫌疑人40余名，搗毀三個窩點。涉案9名犯罪嫌疑人被執行逮捕，20人被移送起訴。

2017年5月，有知情人向南通市公安局港閘分局舉報稱，南通某網絡科技公司為賭博、私彩等違法犯罪網站提供資金結算通道，涉嫌非法經營罪。接到報案後，港閘分局成立專案組，對涉案公司經營管理、人員結構、資金流水等情況調查後發現，該公司經營的兩家支付平臺各有下游商戶700余家，下游代理數十家，下游商戶網站分佈全國多地，涉及賭博、私彩、私服、色情、金融詐騙、電信詐騙等行為。

經過四個月調查，2017年9月，專案組在河北、廣東、湖南、江蘇等地展開集中收網行動，共抓獲涉案人員42名。調查發現，上述南通某網絡科技公司通過高層人員聯絡、商務部發展、平臺代理髮展以及廣告推廣等方式發展下游商戶。下游商戶在該公司兩家支付平臺內開設商戶號，並在下游商戶網站與平臺之間建立支付接口，約定資金結算費率，商戶通過平臺進行資金支付結算。2016年以來，在兩家支付平臺流入的資金近30億元，該公司非法獲利3200余萬元。

南通警方提示，違規代收代付涉嫌非法經營，企業要謹慎合規地開展代收代付業務。同時，消費者通過支付平臺交易，要注意保護好個人信息，以免被不法分子獲取。