公安部指揮破獲首起以數字貨幣為交易媒介的特大跨國網絡傳銷案 徹底摧毀Plus Token非法交易平臺 涉案金額逾400億元

近日，按照公安部統一指揮部署，公安機關立案偵辦“Plus Token平臺”網絡傳銷案，先後將潛逃境外的全部27名主要犯罪嫌疑人和該案82名骨幹成員抓捕歸案，徹底摧毀了這一盤踞境內外的特大跨國網絡傳銷組織。該案係公安機關偵破的首起以比特幣等數字貨幣為交易媒介的網絡傳銷案，涉及參與人員200余萬人，層級關係多達3000余層，涉案數字貨幣總值逾400億元。

2019年初，江蘇鹽城公安機關在工作中發現陳某等人涉嫌利用虛擬幣交易平臺組織領導傳銷犯罪的線索後，立即成立專案組，全力開展破案攻堅，並將案情層報公安部。在公安部經偵局組織指導下，專案組充分發揮經偵信息化建設成效，對案件進行深度研判分析，初步查明該傳銷團夥組織架構、人員層級和資金流轉等情況。同年6月，在公安部協調組織下，專案組民警分赴瓦努阿圖、柬埔寨、越南、馬來西亞等國家和地區，加強警務執法合作，積極配合當地警方成功將藏匿在境外的27名主要犯罪嫌疑人抓獲歸案。2020年3月，公安部部署全國公安機關發起集群戰役，將涉嫌傳銷犯罪的82名骨幹成員全部抓獲。

經查，2018年5月，犯罪嫌疑人陳某等人通過架設搭建“Plus Token平臺”並開發相關應用程序，開始從事互聯網傳銷犯罪。該平臺以區塊鏈技術為噱頭、以比特幣等數字貨幣為交易媒介，打著提供數字貨幣增值服務的幌子，承諾高額返利，吸引廣大群眾參與。平台下設技術組、市場推廣組、客服組、撥幣組，分別負責技術運維、宣傳推廣、諮詢答覆和審核提幣等工作。參與人員通過上線推薦並繳納價值500美元以上的數字貨幣作為“門檻費”後即可獲得會員資格，會員按繳納的數字貨幣價值獲得平臺自創的“Plus”幣，並按照加入順序形成上下線和層級關係。平臺根據發展下線數量和投入資金數量，將成員分為會員、大戶、大咖、大神、創世五個等級，並按等級高低發放相應數量的“Plus”幣作為獎勵和返利。

為吸引更多人員參與，該犯罪團夥利用互聯網大肆宣揚平臺加入方式、運行模式、獎金制度、盈利前景等內容，雇傭外籍人員冒充平臺創始人以包裝偽造其所謂的“國際平臺”“國外項目”背景，通過不定期組織會議、演唱會、旅遊等線下活動為平臺宣傳造勢，甚至不惜花費重金多次在境外召開千人規模推廣大會。據統計，該平臺存續期間共發展會員200余萬人，層級關係多達3000余層，累計收取會員比特幣、以太坊幣等數字貨幣數百萬個，涉案金額達400余億元（以案發時市場行情計算），其中大部分數字貨幣被用於發放會員“拉人頭”獎勵，還有部分被變現用於陳某等人日常開銷和個人揮霍。

公安部有關負責人表示，近年來，傳銷犯罪手段不斷翻新，隱蔽性、迷惑性不斷增強，公安機關將積極適應此類犯罪形勢的新特點新變化，進一步創新思路、提高能力，始終保持對傳銷違法犯罪活動的嚴打高壓態勢，會同有關部門持續開展源頭管控和綜合治理，切實維護國家正常經濟管理秩序，保障人民群眾合法權益。同時，公安機關提示廣大群眾，參與傳銷活動不僅會造成財産損失，還可能涉嫌違法犯罪，切勿相信高收益、高回報的“投資”陷阱。