公安部指揮破獲特大販賣銀行卡和企業對公賬戶案

今年以來，針對電信網絡詐騙違法犯罪新形勢新特點，公安機關精心梳理線索、加強研判分析，深入推進打擊專項行動。今年4月28日，在公安部統一部署指揮下，全國27個省、自治區、直轄市開展集中收網行動，成功偵破特大向境外販賣銀行卡和企業對公賬戶案，抓獲涉案犯罪嫌疑人631名，繳獲銀行卡11220張、企業對公賬戶1886個，查扣一大批手機卡、U盾、公章等涉案物品。這是近年來公安機關抓獲販卡人員和查扣銀行卡數量最多的一次集中打擊行動，成功斬斷了我國銀行卡和企業對公賬戶非法流向境外的一個重要犯罪通道，重創了境外電信網絡詐騙犯罪集團。

去年年底，國務院打擊治理電信網絡新型違法犯罪工作部際聯席會議決定在全國範圍內組織開展為期一年的新一輪打擊治理電信網絡違法犯罪專項行動。今年以來，針對大量銀行卡被犯罪分子用於實施電信網絡詐騙的情況，公安部高度重視，組織部署各地公安機關開展偵查工作，依法嚴厲打擊買賣銀行卡和企業對公賬戶違法犯罪活動。根據有關線索，廣西公安機關經縝密偵查，發現一個從全國各地收購銀行卡和企業對公賬戶並寄到中越邊境再走私到境外的犯罪網絡。在掌握大量犯罪事實和證據基礎上，3月26日，廣西公安機關成功抓獲蔣某傑（男，26歲，河北省深州市人）等5名犯罪嫌疑人，繳獲銀行卡、手機卡等27箱、共220余公斤，涉及全國27個省、自治區、直轄市。公安部將該案予以掛牌督辦。經循線追蹤、深挖徹查，4月28日，公安部指揮全國27個省、自治區、直轄市公安機關開展統一收網行動，成功抓獲犯罪嫌疑人631名，繳獲銀行卡11220張、企業對公賬戶1886個，查扣一大批手機卡、U盾、公章等涉案物品，成功摧毀一個特大買賣銀行卡和企業對公賬戶並偷運往東南亞的犯罪團夥。

經查，自2018年以來，數個藏匿在菲律賓的犯罪團夥通過互聯網發佈廣告，大肆招募我在校學生、城市務工人員等賣卡人到各銀行開辦銀行卡和企業對公賬戶。買賣雙方在網上達成交易意向後，賣卡人到銀行實名辦理銀行卡或者註冊公司後辦理企業對公賬戶，然後郵寄到廣西崇左的犯罪嫌疑人蔣某傑處。買賣雙方通過微信或銀行卡轉賬的方式完成交易。其中，銀行卡“四件套”包括身份證件、銀行卡、手機卡、U盾，一般每套500至1000元，經層層轉賣加價，最高可以賣到每套3000元。企業對公賬戶相關材料包括對公銀行卡、U盾、法人身份證、公司營業執照、對公賬戶銀行申請表、公司公章、法人印章、公司章程等，每套8000至15000元。犯罪嫌疑人蔣某傑在廣西崇左源源不斷地收到全國各地寄來的銀行卡後，通過境外犯罪集團安排的接貨人員偷運出境，經越南、菲律賓等地，最終流入境外電信網絡詐騙犯罪窩點。

公安部有關負責人表示，這是近年來公安機關打擊販賣銀行卡犯罪成效最大的一次集中行動，有效遏制了電信網絡詐騙犯罪活動。全國公安機關將按照公安部“打詐騙、抓逃犯、保大慶”為主題的“雲劍”行動部署，始終保持嚴打高壓態勢，堅決遏制電信詐騙、民族資産解凍類詐騙、套路貸等新型網絡犯罪上升勢頭，切實保障人民群眾財産安全和合法權益。同時，公安機關提醒廣大群眾切實增強法律意識，切勿出賣自己的銀行卡、手機卡，以免被犯罪分子利用。