人民銀行召開打擊治理跨境賭博“資金鏈”工作會議

2021年4月23日，人民銀行召開打擊治理跨境賭博“資金鏈”工作會議。會議通報了2020年以來涉賭“資金鏈”治理工作進展，研究了當前工作面臨形勢，重點就進一步推進金融領域打擊治理跨境賭博工作進行部署。人民銀行黨委委員、副行長范一飛出席會議並講話。

范一飛指出，2020年以來，各單位認真貫徹落實黨中央、國務院決策部署，緊抓“資金鏈”治理工作主線，結合實際靠前佈局、主動作為，賬戶核查、風險整治、平臺建設、線索移送、案件協辦等各項工作齊頭並進，推動打擊治理跨境賭博“資金鏈”取得階段性成效，有力震懾了境外賭博集團招賭吸賭猖獗勢頭。

范一飛強調，打擊治理跨境賭博是政治性、長期性、系統性工作。雖然當前涉賭“資金鏈”治理工作取得了一定成績，但跨境賭博犯罪仍沒有從根本上得到遏制，打擊治理工作面臨形勢依然複雜嚴峻。各單位要繼續以高度的政治責任感對待和重視打擊治理跨境賭博工作，保持對賭博團夥的淩厲攻勢，從嚴從細抓好各項工作落實；持續磨煉本領，做好打長期仗、持久戰的準備，持之以恒，毫不動搖；牢固樹立“一盤棋”思想，重視溝通協作，堅持齊抓共管，切實形成打擊治理強大合力。

范一飛要求，要堅持“嚴厲打擊、有效管控、打防並舉、綜合施策、標本兼治”的工作原則，繼續採取最嚴厲措施打擊治理跨境賭博犯罪，不斷把“資金鏈”治理工作推向深入。一是強化組織協調。各有關單位要堅持系統思維，繼續加強部門配合，深化溝通協作，構建上下聯動、齊抓共管、協調推進的工作格局。二是著力做好重點地區“資金鏈”治理工作。人民銀行相關分支行要嚴格落實屬地管理責任，細化對重點地區打擊治理工作措施。三是進一步明確和壓實主體責任。強化賬戶全生命週期管理，繼續按照“誰開戶（卡）誰負責”“誰的用戶（商戶）誰負責”“誰的合作客戶誰負責”原則，壓緊壓實相關支付服務主體責任。四是高度重視技防能力建設工作。積極應用大數據、雲計算、機器學習等金融科技手段，針對性加強客戶身份識別、可疑交易監測處置工作。五是要緊抓重點難點集中攻堅。針對“跑分平臺”、電商平臺涉賭等重點問題以及利用虛擬貨幣、區塊鏈技術逃避溯源等新手法、新問題，針對性加強風險防範處置。六是深化宣傳警示教育。針對不同受眾積極開展觸達式宣傳，使廣大群眾深刻認識到跨境賭博的危害性，自覺遠離賭博活動，從根本上削弱跨境賭博滋生土壤。

人民銀行、公安部、海關總署、銀保監會、外匯局有關負責同志，中國支付清算協會、中國銀聯、網聯清算有限公司主要負責同志參加會議。